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Viejos hábitos nunca mueren: El cartel de Cali contrabandeó dinero sucio en efectivo
En una era en las que los lavadores de dinero utilizan secretas cuentas bancarias offshore, transferencias cablegráficas y cheques de cajero para movilizar y ocultar fondos ilícitos, el cartel de la droga de Cali ha transportado su dinero en efectivo a la vieja...Banco ALBA podría ser sancionado por participación de Cuba
Por Brian Orsak y Carla ValeroUn nuevo banco regional de desarrollo pensado para mantener la independencia de Latinoamérica respecto al Banco Mundial, podría ser sancionado por autoridades estadounidenses por mantener relaciones con Cuba, según afirmaron ex oficiales...Los bancos sedujeron a Pinochet, a pesar de las advertencias de EE.UU.
Escondiéndose tras nombres falsos, pasaportes falsos, compañías pantalla, familiares, subalternos y otros escuderos, Augusto Pinochet movilizó, disfrazó y ocultó millones de dólares en al menos 125 cuentas en bancos y compañías de valores en Estados Unidos, de acuerdo...Señales de alerta para corredores de valores
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