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Gobierno estadounidense propone cierre de cuentas corresponsales relacionadas a Irán
Por Colby Adams. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso una nueva medida que designaría a Irán como una “preocupación primaria de lavado de dinero” y le exigiría a los bancos cerrar las cuentas de corresponsalía con instituciones extranjeras...“La sociedad aún no tiene una idea clara de lo que es el lavado de activos”
Por Carla Valero. La expulsión del Grupo Egmont y la inminente suspensión de GAFISUD hicieron que el año 2007 no fuera el más positivo para Bolivia en el sector antilavado. Aún así, Raúl Saavedra, recién nombrado director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...El G8 pide un mayor compromiso para combatir la corrupción y el terrorismo
Los ministros de Justicia y de Interior del Grupo de los Ocho países más industrializados pidieron a los países miembros que implementen medidas para facilitar la recuperación del dinero producto de la corrupción, incluyendo una mayor diligencia debida para “PEPs”...La estructuración es la principal actividad sospechosa en el mundo de los seguros
Las compañías de seguros están descubriendo que los delincuentes pueden estar exhibiendo el mismo tipo de conducta relacionado con el lavado de dinero a través de sus productos de la misma forma en que actúan a través de los bancos -mediante la estructuración de...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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