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Las instituciones financieras deberían revisar su accionar en un caso italiano de decomiso por US$110 millones
Por Matt [email protected] instituciones financieras incluidas en una demanda del Departamento de Justicia de EE.UU. en donde se solicita el decomiso de US$110 millones de fondos procedentes de la corrupción en Italia, deberían revisar todas las cuentas...La estructuración es la principal actividad sospechosa en el mundo de los seguros
Las compañías de seguros están descubriendo que los delincuentes pueden estar exhibiendo el mismo tipo de conducta relacionado con el lavado de dinero a través de sus productos de la misma forma en que actúan a través de los bancos -mediante la estructuración de...Turquía y Georgia, citadas por políticas ALD débiles aplicadas a las instituciones no financieras
Por Brian [email protected] conocimiento de las responsabilidades antilavado de dinero (ALD) es bajo entre las autoridades gubernamentales y las instituciones financieras no bancarias en Turquía y Georgia, de acuerdo con los informes de dos grupos...UE y EE.UU. logran acuerdo sobre protección de datos relacionado con SWIFT
Por Brian [email protected] gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con la Unión Europea para solicitar información a un consorcio bancario global, sólo si la información será utilizada con fines contraterroristas. El acuerdo, anunciado el 27 de junio, fue el...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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