EL Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú aprobó este miércoles una nueva directiva llamada “Normas Para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Aplicable a las Empresas que Explotan Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas”, en...
(Nota del Editor: El siguiente articulo es un extracto de un documento presentado por Edna Young para la Tercer Conferencia Europea sobre Lavado de Dinero de Money Laundering Alert y lavadodinero.com, donde será oradora).Por Edna Young El movimiento del Reino Unido...
La Corte Suprema de Panamá había aceptado a principios de octubre la petición de la justicia chilena de investigar sociedades en ese país vinculadas al ex dictador Augusto Pinochet, presuntamente utilizadas para abrir cuentas bancarias con fondos chilenos. Esta...
Por Brian [email protected] juicio contra una organización de caridad musulmana comenzó el martes, con el fiscal diciéndole al jurado que la organización envió millones de dólares al grupo militante Hamas para ayudar a lograr la expulsión de Israel, reportó...
Por Rachael Lee Coleman y Selina Romá[email protected] Byrne sabe qué está pasando en el Capitolio. Para el vicepresidente senior de estrategia antilavado de dinero del Bank of America, el monitoreo de las actividades del Congreso puede ser la parte...