La Comisión del 11/9 realizó la investigación más profunda del gobierno en respuesta a los atentados terroristas que sufrió Estados Unidos ese día en 2001.En muchos aspectos, las conclusiones de la comisión, si se vez trasladan a un escenario de anti lavado de...
Por Matt [email protected] El Canciller británico Gordon Brown designó al funcionario del Tesoro del Reino Unido James Sassoon para que presida el ente internacional encargado de elaborar las políticas antilavado de dinero, el Grupo de Acción...
“La más amplia gama posible de delitos deben ser considerados como delitos subyacentes del lavado de dinero”. Esta es una recomendación hecha por organismos internacionales y mantenida por la mayoría de los expertos en prevención de la legitimación de los fondos de...
Por Brian OrsakEl miércoles entraron en vigencia en Australia regulaciones que obligan a las instituciones financieras a tener programas de identificación de clientes y controles sobre bancos corresponsales. Las obligaciones antilavado de dinero, que forman parte de...
Un considerable incremento en la presentación de reportes de operaciones sospechosas (ROS) ha registrado el sector de los casinos y salas de juego durante los últimos seis años, según informó la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos. La Red de...