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El continuo desafío de monitorear las transacciones en un mundo cada vez más dinámico
Por Fernando Martínez.Desde que se inició la lucha contra el lavado de dinero los mayores esfuerzos se han enfocado en el elemento fundamental de todo proceso de cumplimiento: el monitoreo de las transacciones. Sin embargo, a pesar de que las empresas reguladas, en...Qué son y cómo crear Indicadores Claves de Riesgo
Por el Departamento Editorial. Una mañana llega una comunicación de las autoridades solicitando al Banco YYY toda la información transaccional de un cliente corporativo y de los individuos relacionados, debido a su posible participación en una red de...Actividades vulnerables de legitimación de capitales en México
Todo marco legal debe contar con una clara definición de las actividades o hechos que están bajo la regulación. La nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita aprobada el pasado 16 de octubre en...8 consejos ALD básicos para directores y dueños de negocios regulados
Durante los últimos 4 años las regulaciones antilavado pasaron de ser un conjunto de normas semiaplicadas por “algunas” empresas financieras a ser una de las armas más efectiva de los gobiernos en contra del crimen organizado. Esta evolución ha generado...Banderas rojas para detectar “ceguera voluntaria” de los agentes de seguros independientes (Parte II)
Esta es la segunda parte del artículo publicado el 26 de octubre de...Transparencia y colaboración son cruciales en las auditorías antilavado
Por Colby Adams.Aunque su principal objetivo es garantizar la implementación efectiva de los programas antilavado, las auditorías de cumplimiento pueden tener una consecuencia inesperada para los sujetos obligados: hacer que tengan problemas regulatorios,...La importancia de pensar como un “investigador” en el cumplimiento antilavado
Por Kevin Sullivan* Los delincuentes piensan como delincuentes y pasan el día pensando en qué otros delitos cometer; ellos se asocian con otros delincuentes para cometer más delitos. Una de las ventajas que tienen es que cuando tienen una nueva idea pueden probarla...¿Qué se necesita en un programa ALD exitoso? (Parte II)
Por Kevin M. Anderson. CAMS, vicepresidente senior de Bank of America, Estados Unidos. Éste es el segundo de dos artículos sobre los elementos fundamentales que deberían estar incluidos en un programa antilavado de dinero (ALD) exitoso (para leer el primer artículo de...Robo de identidad y fraudes fiscales se juntan en tiempos de declaraciones de impuestos
Por Colby Adams. El fin de año suele venir acompañado del cierre fiscal para muchos individuos y empresas. Sin embargo, el crimen organizado también dice “presente” cuando es tiempo de presentar las declaraciones anuales de impuestos sobre la renta,...ESPECIAL: Infografías especiales sobre el narcotráfico y el tráfico humano
Presentamos tres infografías desarrolladas por el Departamento Editorial de Lavadodinero.com para explicar aspectos relevantes del narcotráfico y del tráfico humano, dos de los principales delitos precedentes de lavado de dinero en todo el mundo. Estas...Nuevos sujetos obligados ante el desafío de controlar el manejo de la información
En la mayoría de las jurisdicciones del mundo existen leyes de privacidad de la información bancaria y de los datos personales de los clientes. Las instituciones financieras y grandes corporaciones suelen contar con sólidos controles en el manejo de los...La importancia de encontrar al “intermediario” escondido en la relación con el PEP
Por el Departamento Editorial. Definir un proceso efectivo para filtrar personas expuestas políticamente (PEP) comienza con entender los hechos históricos en los que se basaron las autoridades y organizaciones internacionales para llegar a la definición de...Banderas rojas para detectar “ceguera voluntaria” de los agentes de seguros independientes (Parte I)
Por Erika Margarita Montaño Vázquez*. Los agentes de seguros son todas aquellas personas físicas o morales autorizadas por un ente nacional -en el caso de México por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas- para realizar actividades de...Preocupación por las monedas virtuales: Bitcoin en la mira
Por Brian Orsak y Colby Adams. Las comunidades y juegos virtuales siguen inquietando a las autoridades, especialmente por la utilización de monedas digitales y el intercambio comercial entre sus miembros sin ningún tipo de regulación. Hasta ahora una...Analistas consideran “regular” propuesta de Ley Federal Antilavado en México
El Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), una asociación civil mexicana de análisis de políticas públicas, reunió una serie de expertos de diferentes disciplinas para evaluar de manera detallada la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Federal para...La Fiscalía colombiana releva sorpresivamente a la jefa de la Unidad Antilavado
Por Carla [email protected] palabra sorpresa ha sido probablemente las más escuchada dentro de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, después de que el Fiscal General Mario Iguarán comunicara ayer a Sara Magnolia...Chile busca abrir el secreto bancario a sus agencias fiscalizadoras
El gobierno chileno está buscando traer transparencia al sistema bancario luego de la explosión del escándalo—que ya lleva un año—de la red de cuentas y transacciones financieras de su ex dictador Augusto Pinochet.La ley chilena es muy estricta en el tema del secreto...En números: Lavado de dinero y financiación del terrorismo en el Reino Unido
10.000 millones – Libras esterlinas lavadas a través instituciones financieras británicas cada año.96,5 millones – Libras esterlinas recuperadas en investigaciones criminales en 2005 y 2006.200.000 – Informes de actividad sospechosa...Chile recupera US$1 millón que Pinochet mantenía en el exterior
Los esfuerzos del gobierno de Chile para identificar y recuperar los fondos de su ex dictador Augusto Pinochet dieron un inesperado fruto el mes pasado: el Banco Santander Internacional en Miami acordó depositar US$1 millón en una cuenta en Chile establecida para...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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