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UAF suscribe inédito acuerdo con municipalidad de santiago para avanzar en la implementacion de un sistema preventivo antilavado
Nota de prensa. • Pese a obligación legal de reportar, establecida en el artículo 3° de la Ley N° 19.913, menos del 15% de las municipalidades del país se encuentra inscrito en la UAF y, por ende, está en condiciones de informar las operaciones sospechosas de...Recomendaciones para el éxito de las comunicaciones relacionadas cumplimiento en las entidades reguladas
Por Alcinoe Martínez. Ser capaz de comunicar efectivamente el porqué, cómo y cuándo de las políticas, los procedimientos y otros aspectos del programa de cumplimiento es un componente clave en el éxito organizativo de la prevención del lavado de activos. No ser...Código de ética del nuevo ente británico autorregulador de criptomonedas
Departamento Editorial. “CryptoUK” es la nueva entidad reguladora de criptomonedas formada por siete de las mayores empresas de este rubro, las cuales decidieron unir fuerzas para manejar de manera responsable, a partir de un código de conducta general, la...Minería ilegal: una amenaza entrelazada al lavado de activos y otros delitos (Parte I)
Por Verónica Moyano. Los países donde la explotación minera se destaca entre las actividades que forman parte de sus economías, enfrentan la amenaza de la minería ilegal que, cada vez más, se constituye como uno de los principales problemas que las autoridades...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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