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Acción de corte española sobre fondos de Pinochet pudiera cambiar procesos internacionales antilavado
Por Colby Adams.El uso de una jurisdicción universal por parte de un juez español en el caso relacionado a los recursos presuntamente lavados por el difunto dictador chileno Augusto Pinochet pudiera afectar la forma como cooperan los países en los procesos judiciales...EE.UU. arresta a una persona que transfirió más de US$23 millones a otros países
Utilizando un sitio en Internet, una casilla de correo postal y cuatro cuentas bancarias, una persona manejaba un negocio de servicios monetarios desde su casa y llegó a transferir más de US$23 millones desde Estados Unidos a Siria –y otros países—durante un período...La eterna lucha entre “Cumplimiento Antilavado” y “Negocios”
Por Brian Monroe. La batalla entre los gerentes de negocios acosados por la caída de las ganancias y el personal de cumplimiento que debe analizar cada aventura financiera para evitar posibles problemas regulatorios ha empeorado durante la época de crisis que...La UIF de México paralizada en el ámbito de reportar operaciones proactivas
Por Carla Valero [email protected] La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México recibe muchos reportes de operaciones sospechosas pero casi no reporta operaciones pro activamente, dicen expertos. Edgardo Buscaglia, Director del Centro de Desarrollo...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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