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Más inversión extranjera en México… mayor riesgo de lavado
Incluso cuando los problemas con los carteles de drogas, el lavado de dinero y la violencia han alcanzado niveles sin precedentes en México, la habilidad de la nación azteca para conseguir inversión extranjera se mantiene. El Producto Interno Bruto (PIB) de...La OFAC permite que se negocie con tres entidades colombianas que había sido incluidas en su lista SDNT
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglés) ha autorizado a los comercios y negocios estadounidenses a llevar a cabo transacciones con algunas entidades comerciales colombianas que habían previamente sido designadas...Comenzó el juicio contra Lazarenko por haber utilizado bancos en EE.UU. para lavar US$114 millones
El juicio en EE.UU. del ex primer ministro ucraniano Pavel Lazarenko comenzó esta semana, casi cinco años después de ser arrestado con cargos de haber utilizado bancos estadounidenses para lavar por lo menos US$114 millones robados de Ucrania. Lazarenko dice que el...Un notorio PEP ruso está en custodia en Suiza, pero Rusia y EE.UU. se disputan su extradición
Un caso que reúne muchos de los temas más importantes del lavado de dinero –fondos provenientes de corrupción extranjera, transferencias internacionales de fondos, compañías pantalla, personas expuestas políticamente, banca privada y asistencia legal internacional –...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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