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Tesoro estadounidense emite la “Lista de Oligarcas” que podría impactar en el cumplimiento
Por Sergio Antequera. Un aumento de las labores de cumplimiento de las entidades reguladas latinoamericanas pudiera representar la llamada “Lista de Oligarcas” emitida por el Departamento del Tesoro estadounidense, en la que se incluyen a 114 políticos y 96 oligarcas...GAFI: movimiento del dinero asociado al reclutamiento de nuevos terroristas
Departamento Editorial. Con la finalidad de facilitar la comprensión del complejo movimiento de fondos asociados a los actos terroristas, el Grupo de Acción Financiera emitió en enero de 2018 una guía con detalles de los costos y procesos asociados a una de las...Uso de “sociedades instrumentales” para lavar y estafar a inversores
Por el Departamento Editorial. 19 personas y 12 sociedades están implicadas en un caso de blanqueo de dinero, estafa y diversos delitos financieros por maquillar estados de cuenta desde el año 2009 hasta el 2012, teniendo como principal protagonista a Manuel...Gonzalo Gerbasi: “La emisión del Petro por parte del gobierno venezolano en realidad sería una puerta de entrada franca para el crimen organizado”
Por Fernando Martínez.En medio de la convulsión que impera en el mundo de las jóvenes monedas virtuales, el gobierno venezolano anunció la creación del llamado “Petro”, cuya emisión “no entra en la clasificación de una criptomoneda y su esquema sería una puerta de...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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