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Caso de sobornos en Haití crea confusión sobre definición de PEP en la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras
Por Colby Adams y Brian Monroe.A pesar de las múltiples definiciones y recomendaciones internacionales que han surgido durante la última década en torno a las Personas Expuestas Políticamente, todavía la correcta identificación de los llamados PEP sigue presentando...Rafael Correa inicia presidencia enfrentado a EE.UU y sin planes anti lavado
Por Carla [email protected] El pasado mes Rafael Correa asumió la presidencia de Ecuador sin mostrarse cooperador en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. Y esta posición parece consistente con las declaraciones que Correa ha estado...Autoridades cruzan datos incautados a Bin Laden con ROS para iniciar investigaciones
Por Colby Adams.Las autoridades estadounidenses iniciaron una investigación criminal después de vincular los datos incautados en el complejo de Osama bin Laden en Abbottabad (Pakistán) con los de un reporte de operación sospechosa presentado por un sujeto obligado,...Argentina, Bolivia e Irán bajo la mirada del GAFI
La inclusión de Bolivia en la lista negra y de Argentina en la lista gris fueron los elementos más resaltantes de la Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y de su filial del cono sur (GAFISUD), que se realizó en Ciudad de México, entre los días 22 y...La colaboración internacional en Latinoamérica da sus frutos
El narcotráfico requiere de muchos recursos: ejércitos, cuentas bancarias, sociedades, decenas de colaboradores, alta tecnología y más. Además, hace falta repartirlos en diferentes países, en este caso Brasil, Colombia, Estados Unidos y Panamá. A eso se dedicaba la...Congreso de Argentina sanciona ley de repatriación y blanqueo de capitales
Tal como se esperaba y sin ninguna modificación, el Senado de Argentina aprobó este jueves el proyecto de Ley de Blanqueo y Repatriación de Capitales, que forma parte del “Plan Anticrisis” promovido por el gobierno nacional. A pesar de los esfuerzos de la bancada...Responder adecuadamente las preguntas de la gerencia al momento de comprar un software ALD
Cuando las empresas reguladas están en procesos de modernización de sus procesos de prevención antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, la adquisición de un software es un paso fundamental para fortalecer la...Bancos aumentan inversión antilavado por sanciones en Estados Unidos y México
Por Colby Adams.A raíz de las acciones regulatorias y las múltiples investigaciones criminales adelantadas en el sector bancario, las instituciones financieras que operan en México están gastando millones de dólares para mejorar sus programas de lucha contra el...Buenas prácticas: reportes de una cooperativa y un NSM permiten descubrir sobornos en las fuerzas armas de EE.UU.
La importancia que tienen los reportes de operaciones sospechosas para las autoridades quedó una vez más evidenciada durante un caso de corrupción en el proceso de contratación de contratistas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que fue descubierto gracias a los...Congreso de Estados Unidos aprueba nuevos requerimientos de información para bancos extranjeros
Por Colby Adams.Los legisladores estadounidenses aprobaron este miércoles una medida para aumentar la presión sobre los bancos extranjeros para que ofrezcan información sobre los clientes americanos que posean cuentas en el exterior, con el objetivo de fortalecer las...Un fiscal suizo bloquea un monto récord como parte de una investigación rusa de lavado de dinero
La oficina del Fiscal Federal en Berna anunció la semana pasada que congeló US$5.000 millones en activos pertenecientes a accionistas de la petrolera rusa Yukos. La suma más grande de dinero jamás congelada por Suiza en un caso de lavado de dinero. Las cuentas fueron...Oficiales de cumplimiento critican falta de coordinación de inspectores
Por Brian Monroe.La falta de tiempo y la falta de comunicación han afectado la eficiencia de los examinadores bancarios federales, quienes han emitidos mandatos difíciles de cumplir e innecesarios para las instituciones financieras que supervisan, según afirmaron...Listado de las metodologías básicas asociadas al financiamiento del terrorismo
La globalización del comercio, el surgimiento de nuevos productos financieros y el explosivo desarrollo del mundo cibernético han creado un escenario ideal para el nacimiento de tipologías basadas en esquemas más complicados, que son una gran desafío para las...Dennis Lormel y Michael German: Ex agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos
Con un presidente y un Congreso nuevos en Estados Unidos, muchos consideran que es el momento de reevaluar las medidas contra el financiamiento del terrorismo que se han aplicado desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Exhibiendo calificaciones...Fiscalía vincula a ex legislador norteamericano con organización caritativa musulmana acusada de financiar terrorismo
Por Brian OrsakUn ex legislador de Estados Unidos recibió pagos ilegales de una organización caritativa musulmana acusada de enviar más de US$130.000 a terroristas vinculados a al-Qaida y el grupo Talibán, según indicaron fiscales federales.Mark Deli Siljander fue...Comienzan reportes electrónicos de pagos en efectivo para sujetos no financieros en Estados Unidos
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) anunció hoy que una gran variedad de negocios ahora pueden presentar electrónicamente sus Reportes de Pagos en Efectivo Superiores a US$ 10.000 Recibidos en una Ocupación o Negocio...GAFI trabajará con el sector privado para fijar estándares ALD
Por Matt SquireEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) resolvió solicitar más opiniones al sector privado para elaborar políticas que serán aplicadas en los sistemas financieros mundiales. El GAFI, en una meta de cuatro años de duración adoptada por el grupo el sábado...Esquemas de lavado del cartel Los Zetas evidencia alta sofisticación de los narcotraficantes
Por Brian Monroe y Colby Adams.Recientes revelaciones de supuestos procesos de lavado de dinero basados en esquemas comerciales desarrollados por el cartel de drogas mexicano de Los Zetas demuestra la creciente capacidad del grupo para diversificar sus métodos de...Ley FATCA británica debe superar resistencia del sector bancario
Por Vanya Dragmanovich.Un plan del parlamento del Reino Unido para que sea obligatorio para las instituciones financieras extranjeras (todas aquellas que no son del Reino Unido) revelar datos sobre sus clientes británicos, probablemente enfrentará una dura resistencia...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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