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¿Poco riesgo ALD o libertinaje regulatorio en torno a los fondos de activos privados?
Por Matt Squire.En el apuro por regular de mejor forma los controles anti delitos de las compañías financieras, las autoridades internacionales pueden estar ignorando un instrumento financiero altamente lucrativo, aunque raramente abusado: los “fondos de activos...Cómo identificar a los PEPs, su dinero y cómo alejar a los corruptos de su institución
Luis Bogantes Rodríguez, es el Director de Riesgos de Cumplimiento del Banco Nacional de Costa Rica. Es responsable de adoptar e implementar los controles para cumplir con la normativa local e internacional en materia de prevención del lavado de dinero y financiación...Parlamento Europeo rechaza intercambio de datos financieros con Estados Unidos
Por Colby Adams.El parlamento europeo rechazó ayer jueves el acuerdo que extendía por 9 meses el intercambio de datos financieros con las autoridades de Estados Unidos que adelantan investigaciones contra el financiamiento del terrorismo. Con una votación de 378 a...Reportes de Transacciones en Efectivo de casinos disminuyen durante 2008 en Estados Unidos
Los casinos presentaron un tercio menos de reportes de transacciones en efectivo (RTE) durante el año, luego de que el Departamento del Tesoro de los EE.UU. eliminara algunos requisitos de cumplimiento regulatorio, según un reporte publicado en diciembre del año...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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