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Un comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. votó recientemente a favor de sostener una propuesta que prohibiría a las instituciones financieras aceptar identificación emitida por los consulados en EE.UU., o las matrículas consulares, como documentos válidos de...Organismo global califica a China y el Reino Unido con notas altas en evaluaciones ALD
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El Grupo de Acción Finenciera Internacional (GAFI) concluyó que los clubes de fútbol y de otros deportes están siendo utilizados para ocultar el dinero sucio, según un informe publicado el jueves por el Financial Times. El GAFI publicará un informe donde analizar cómo...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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