Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Nuevas reglas ALD para los productos prepagados en Estados Unidos
Por Brian Monroe y Colby Adams. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó el martes una nueva regulación para la industria de productos prepagados, un sector hasta ahora poco controlado, a pesar de su reconocida vulnerabilidad para el lavado de dinero. Para...INDIA: una estructura antilavado que aún genera dudas
Por Biran Monroe. Las autoridades reguladoras de la India emitieron en el 2011 un número record de multas por deficiencias antilavado de dinero (ALD) y por fallas en las políticas para “conocer al cliente”, sin embargo, el esfuerzo que permitió cuadruplicar las...El BID otorga un crédito de US$12 millones a Perú para reforzar la lucha contra la corrupción
Perú obtendrá un préstamo de US$12 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que busca ayudar al país a combatir la corrupción en una forma más eficiente.El préstamo intenta proveer recursos para la modernización de la Contraloría General de la República y...Los costos antilavado de dinero aumentaron un 58 por ciento, por incrementos en gastos de tecnología y capacitación
Por Matt [email protected] costos bancarios para aplicar procedimientos antilavado de dinero (ALD) mundialmente aumentaron un 58 por ciento, bastante más de lo esperado durante los últimos tres años. Sin embargo, una cantidad sorprendentemente baja de...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
