Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
prueba
alcinoe martinezel lavado de dinero se hace en toda Lationamérica.Unión Europea sanciona a 7 funcionarios del gobierno venezolano
Por Fernando Martínez. Equiparando medidas sancionatorias de los últimos meses de Canadá y Estados Unidos, representantes de 28 países miembros de la Unión Europea acordaron, en principio la congelación de activos y prohibición de viajes a 7 altos funcionarios...Caso de estudio: “políticas de excepciones” dadas por directores causan sanciones millonarias
Por el Departamento editorial. La permisividad voluntaria en el cumplimiento promovida por los ejecutivos y directores de de bancos e instituciones financieras pueden causar multas millonarias y daño reputacional extenso, así como le sucedió a la remesadora...Estados Unidos evalúa creación de unidad contra el uso de criptomonedas para el financiamiento del terrorismo
Por el Departamento Editorial. Ante el auge de las monedas virtuales y las vulnerabilidades que presentan, el Congreso de Estados Unidos analiza un proyecto de ley para la creación del Grupo de Trabajo de Tecnología Financiera Independiente (GTTFI), que tiene...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
