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México refuerza medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México –SHCP—publicó medidas para prevenir el lavado de dinero que, entre otros temas, ponen especial énfasis en la atención que los intermediarios financieros no bancarios deben prestar a los PEPs (Politically Exposed...Panamá salió de lista gris de paraísos fiscales y sigue en observación por trata de personas
Por Fernando Martínez. Panamá fue excluido de las listas de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), lo cual fue calificado por el organismo como un “avance significativo para la competitividad de su industria de...Autoridades paraguayas fortalecen la lucha contra el lavado de dinero en las aduanas
La Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) suscribieron este martes 10 de agosto de 2010 un convenio de cooperación interinstitucional para la lucha contra los delitos de lavado de dinero y el...Hitos ALD: Momentos clave de la política de los EE.UU. sobre lavado de dinero
Calendario de eventos antilavado importantes desde la promulgación de la Ley de Secreto Bancario. 1970 La Ley de Secreto Bancario (LSB) dio al Departamento del Tesoro de EE.UU. autoridad para obligar a las intituciones financieras a reportar transacciones en...Instituciones financieras deben tener copia en inglés de los programas antilavado
¿Deben las instituciones contar con programas antilavado en inglés o pueden escribirlos en los idiomas de sus países de origen? Este mes, la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés) dio algunos comentarios sobre este...INFORME ESPECIAL – ¿Serán Estados Unidos y México más exitosos en la lucha contra el narcotráfico con el nuevo gobierno azteca? (Parte II)
La siguiente es la segunda parte de un informe en dos partes sobre los cambios en la alianza México-Estados Unidos para combatir el lavado de dinero del narcotráfico. Para leer la primera parte, pulse aquí.Por Colby Adams. Cuando el pasado mes de julio el Departamento...Breves semanales de Latinoamérica
Crean comisión para reforzar el combate al lavado de activos en Guatemala / Google-EFE / GuatemalaGuatemala, 29 sep (EFE).- El vicepresidente de Guatemala, Rafael Espada, presidirá una comisión interinstitucional creada...Multa y caída de las acciones produce multimillonaria pérdida para el Standard Chartered Bank
Por Colby Adams y Brian Monroe.Las autoridades reguladoras de la industria financiera de Nueva York impusieron al Standard Chartered Bank el pago de US$ 340 millones en un acuerdo que pudiera servir como modelo para acciones similares contra otros bancos extranjeros...Segunda multa al Standard Chartered Bank refleja desafíos de las cuentas de compensación de dólares
Por Colby Adams.El segundo acuerdo sancionatorio del Standard Chartered Bank (SCB) con las autoridades de Estados Unidos por violar las sanciones contra Irán demuestra el desafío de cumplimiento que representan para los bancos mantener cuentas de compensación en...Se empieza a desbaratar la mayor banda de lavado en Triple Frontera
El mayor esquema de lavado de dinero en la Triple Frontera incluía cuentas en bancos brasileños destinadas a ciudadanos de ese país que viven en el exterior, para sus transferencias de dinero. Pero en este caso, fueron utilizadas por un gran entramado de lavado que...Datawarehouse: una herramienta esencial para manejar información con eficiencia
Un buen sistema de monitoreo no logra solamente alertar a la institución sobre posibles transacciones dudosas que podrían involucrar dinero sucio sino que también elimina toda sospecha ante los ojos de los investigadores del gobierno con información específica y...Werner, Director de FinCEN, valida el plan de reporte de transferencias cablegráficas internacionales
Por Rob [email protected] Director de la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN), Robert Werner, declaró el lunes que un estudio realizado por la agencia a su cargo encontró que el gobierno podría conservar un registro de cada...Interpol busca un mayor intercambio de información sobre lavado de dinero
Interpol adoptó una resolución que busca incrementar el intercambio de información en investigaciones sobre lavado de dinero entre los 184 países miembros de Interpol. La resolución (AG-2005-RES-12) fue adoptada durante la 74ta Asamblea General de Interpol realizada...Joyeros y vendedores de metales preciosos presentan su caso
Los representantes de dos industrias que operan en los márgenes de la industria de servicios financieros se presentaron en la Conferencia sobre Cumplimiento de Lavado de Dinero de la Asociación de Banqueros de EE.UU. y de la Asociación de Abogados de EE.UU. realizada...Paraguay, a un paso de la expulsión del Grupo Egmont a finales de mes
Por Carla Valero [email protected] Paraguay trabaja a marchas forzadas en su legislación antilavado desde que el pasado mes de abril el Departamento de Estado de EE.UU. anunció, en su informe anual sobre el estado global del terrorismo, que si el país no...Wikileaks: develando secretos que pueden ser útiles contra el lavado y el financiamiento del terrorismo
Por Brian Monroe y Juan Alejandro Baptista La publicación de miles de cables del Departamento de Estado de Estados Unidos como parte de una fuga masiva de comunicados diplomáticos puede ser una ocasión propicia para que los departamentos de cumplimiento antilavado y...FinCEN, la UIF de EE.UU., se moderniza para cumplir con los objetivos de la Ley USA Patriot y mejorar el servicio
La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en inglés) está siendo objeto de una profunda reorganización, y ésta no podría llegar en un mejor momento. La Ley USA Patriot de 2001 recargó sobre el Departamento del Tesoro una tarea...Extraditado capitán dominicano Quirino Castillo enfrenta cadena perpetua
Dpto. de Prensa / Departamento de Justicia de EE.UU.David N. Kelley, Fiscal de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, anunció hoy la extradición y la acusación de Quirino Ernesto Paulino Castillo, alias “El Don” (“Paulino Castillo”), jefe de la organización de...El asunto Pinochet: Un caso histórico para estudiar los controles antilavado
Comenzó con US$8 millones en cuentas en el asediado Banco Riggs de Washington, D.C., como lo informó un subcomité del Senado de EE.UU. Luego, entre acusaciones de corrupción, las investigaciones realizadas en Chile descubrieron otros US$8 millones en cuentas y...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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