Las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario están reforzando su función al impedir que dinero sucio ingrese a legítimas instituciones financieras, sin embargo, los lavadores se ven obligados a utilizar cada vez con más frecuencia las técnicas -sin sofisticación...
Kenneth Rijock es un ex abogado de temas bancarios de Miami y es un ex lavador de dinero. Se desempeña como director de cumplimiento en Lexington Settlements Ltd., de Hamilton, Bermuda, y es un asesor sobre delitos financieros. Las alarmantes revelaciones dadas...
Por Carla [email protected] Una nueva unidad en la República Dominicana se dedicará a auditar las cuentas gubernamentales para determinar que no exista lavado de dinero. La nueva unidad de la Cámara de Cuentas—que ya está aprobada pero...
Un juez federal de EE.UU. revocó una orden del tribunal para cerrar un sitio en Internet que había publicado documentos bancarios filtrados en los que se detallaban cuentas supuestamente utilizadas para lavar dinero. El juez federal de distrito Jeffrey White había...
Fortent (www.fortent.com) anunció esta semana la presentación de Fortent Connect, una solución diseñada para ayudar a las instituciones financieras medianas a luchar contra el delito y a aplicar el cumplimiento regulatorio. Fortent Connect es fácil de usar e...