Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Corte de Guatemala autoriza extradición del ex presidente Portillo a EE.UU. por supuesto lavado
Por Fernando Martínez. La interrogante sobre la extradición a Estados Unidos del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo fue despejada y ahora pudiera enfrentar los cargos por lavado de unos US$ 70 millones ante tribunales estadounidenses, luego de haber sido...INFORME ESPECIAL – HSBC: un caso que deja grandes lecciones de cumplimiento ALD
Por el Departamento Editorial.Atrás están quedando los tiempos en que el daño reputacional era el mayor temor que enfrentaban las instituciones financieras. Las sanciones multimillonarias y el enjuiciamiento penal de los ejecutivos bancarios son las nuevas armas...Reportes de Operaciones Sospechosas: un requisito del que no se escapan los empleados
Caso Hipotético: Durante una revisión mensual sobre la actividad de la cuenta de algunos de sus clientes de “alto riesgo”, usted nota que la Casa de Cambio El Dinero, una cuenta corporativa que mantiene su institución, ha incrementado sus depósitos...Propuesta de FinCEN sobre reportes trasnacionales permitiría combatir a remesadoras ilegales
Un plan del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para incrementar los reportes de transacciones internacionales le permitiría a los reguladores y a los investigadores federales detectar más fácilmente a los negocios de servicios monetarios (NSMs) no registrados....Presentaciones de IAS probablemente superen el millón en 2006
Por Selina Romá[email protected] cantidad de informes de actividad sospechosa (IASs) presentados este año podría llegar a la marca de 1 millón por primera vez si el crecimiento experimentado en la primer mitad del año continúa su curso, según la Revisión...Bancos chilenos deben cumplir con normativas más exigentes
La Superintendencia de Bancos de Chile acaba de modificar la regulación que obliga a los bancos a reforzar sus políticas antilavado y sus operaciones de cumplimiento y a llevar una supervisión más estricta de sus relaciones con otros bancos en el exterior.La circular...Corte Suprema de EE.UU. limita definición de lavado de dinero
Por Brian MonroeLos procesos adelantados contra dos hispanos, generaron un cambio trascendental en la implementación de las leyes antilavado de dinero, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos limitó el alcance de estas regulaciones en dos fallos judiciales...El caso BIV enseña por qué conocer a su empleado es una inversión para evitar mayores pérdidas
Esperanza Matos Saad era vicepresidenta de la sucursal en Florida del Banco Industrial de Venezuela (BIV). En 1998, fue acusada de lavado por el Gobierno Federal de EE.UU y el banco decidió suspenderla indefinidamente. Pero luego de varios juicios, el 13 de julio de...Reguladores de valores fusionarán brazos regulatorios, racionalizarán AML y otras regulaciones
Por Selina Romá[email protected] de 200 compañías de valores obtendrán lo que muchos ejectivos de compañías han deseado – menos revisiones y reguladores superpuestos y menores costos de cumplimiento – si se concreta el acuerdo de la Asociación...Paul Kay – Fundador y presidente de PMK Advisory
De la misma forma que lo hacen las empresas farmacéuticas, los nuevos instrumentos financieros deberían ser probados cuidadosamente para evaluar los riesgos antes de ser autorizados en el mercado, según Paul Kay, fundador y presidente de PMK Advisory, una consultora...Perú impone nuevas normas ALD para casinos y salas de juego
Las autoridades peruanas impusieron este miércoles nuevos mecanismos de control antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo para los casinos y salas de máquinas tragamonedas, mediante una nueva Directiva que contiene 24 artículos. A través de la...GAFI mantiene a tres naciones latinoamericanas en la “lista gris”
Bolivia, Cuba y Ecuador fueron las tres naciones latinoamericanas mantenidas en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia de prevención del lavado y del financiamiento del terrorismo emitida por el Grupo de Acción Financiera (GAFI),...BankAtlantic firma un acuerdo de procesamiento diferido y paga US$10 millones en multas
BankAtlantic Bancorp firmó un acuerdo de procesamiento diferido y pagó US$10 millones al Departamento de Justicia de Estados Unidos por violar la Ley de Secreto Bancario (LSB).La investigación y subsiguiente acuerdo fue el resultado de una investigación de 1999 de la...China refuerza las regulaciones contra la financiación del terrorismo y el lavado de dinero
Por Brian [email protected] China emitió reglas contra la financiación del terrorismo mediante las cuales se obliga a los bancos a reportar transacciones respecto de las cuales sospechen que puedan estar vinculadas a actos de terrorismo. Las...Comisión investigadora del 11 de septiembre dice que el FBI “trabajó duro” en investigar la financiación del terrorismo pero no pudo seguir el dinero
Un informe de la llamada comisión del 11 de septiembre, que ha cautivado a los Estados Unidos con audiencias que cuestionan cómo respondió el país a los atentados del 11 de septiembre de 2001, y qué tan preparado estaba para seguir el dinero que los alimentó, pinta a...Annemarie McAvoy – Profesora adjunta de la Escuela de Derecho de la Universidad Fordham Law School
Los funcionarios de control legal de Estados Unidos generalmente hacen un buen trabajo al atrapar a lavadores de dinero y defraudadores, pero tienen poco personal y carecen de recursos, según Annemarie McAvoy, profesora adjunta de la escuela de derecho de la...Profesionales ALD de España se agrupan en nuevo capítulo de ACAMS
Profesionales y oficiales de cumplimiento antilavado de dinero de todas las regiones de España se agruparán en el nuevo Capítulo de la Asociación de Expertos Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) que comenzará a funcionar este 6 de junio con un acto...Cambios en FinCEN: termina quinquenio de James Freis al frente de la UIF estadounidense
Por Colby Adams y Brian Monroe. El responsable de supervisar la redacción de las regulaciones estadounidenses más duras contra el lavado de dinero desde la aprobación de la Ley USA PATRIOT, James Freis, fue despedido este jueves de su cargo como director de la Red de...Habib Bank demandado por supuestos vínculos terroristas
Por Brian [email protected] banco más grande de Pakistán proveyó ilegalmente servicios financieros a grupos vinculados a al-Qaeda y el grupo talibán, dijo la viuda del asesinado reportero del Wall Street Journal, Daniel Pearl, en una demanda judicial...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
- Plus Comply Estrena Nueva Plataforma de Capacitación Virtual
- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
Otros microleanings
