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Sistema financiero venezolano se muestra vulnerable ante penetración bancaria de Irán
Por Carla ValeroDurante los últimos años, el gobierno de Hugo Chávez ha estado tejiendo una telaraña de intereses, relaciones, “empresas” y proyectos de “cooperación entre los pueblos” con Irán, que abarca desde viviendas hasta empresas de maquinaria agrícola e...Conferencia de ACAMS en Las Vegas: Reguladores y expertos recomiendan incluir el fraude hipotecario en el cumplimiento ALD
Por Kieran Beer*Al menos un par de reguladores federales lo pidieron, y los jefes antilavado de dinero que expusieron en la 7ma. Conferencia Anual sobre Lavado de Dinero de ACAMS realizada hace unos días en Las Vegas estuvieron de acuerdo: los departamentos ALD deben...Criminalizar la financiación del terrorismo: asignatura pendiente en Latinoamérica según el informe del INCSR
Por Carla Valero Como cada año, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió su reporte sobre la Estrategia Internacional Sobre el Control de Drogas (INCSR), un informe en el que se ponen de manifiesto las debilidades de todos los países en cuanto al...ING pagará US$ 370 millones por violaciones a las sanciones contra Irán y Cuba
Por Colby Adams y Brian Monroe. El ING Groep N.V. Acordó pagar 370 millones de euros al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a las violaciones de las leyes de sanciones contra Cuba e Irán cometidas por su unidad de banca comercial. El grupo finnanciero,...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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