Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Buenas y malas noticias desde la Corte Suprema de EE.UU. para fiscales de casos de lavado
La Corte Suprema de EE.UU dio a conocer en enero un par de decisiones que probablemente vayan a tener un impacto sustancial en el cumplimiento antilavado de dinero en EE.UU. Una, disminuyó la carga de la prueba necesaria para probar el delito de conspiración...Beneficios y desafíos del “enfoque basado en el riesgo” para contadores
En muchos países los contadores públicos son sujetos obligados a cumplir procedimientos establecidos en las regulaciones antilavado de dinero. Esto se debe al riesgo de lavado que representan, debido a que juegan un papel fundamental en el proceso de constitución de...Estados Unidos entrega más de US$20 millones de la corrupción de Montesinos a Perú
Estados Unidos entregó la semana pasada US$20 millones en fondos gubernamentales desviados que habían sido depositados en bancos estadounidenses bajo órdenes del ex director de inteligencia Vladimiro Montesinos.El Gobierno de Perú logró recuperar US$170.876.966 que se...Bancos colombianos advierten sobre riesgo de lavado en próximas elecciones generales
Cumplir con las disposiciones que establece la ley para garantizar que el proceso electoral del próximo año esté libre de lavado de dinero, exigió la presidenta de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (ASOBANCARIA), María Mercedes Cuéllar,...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
