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Encuesta revela que las instituciones financieras no se están preparando adecuadamente ante el LD y las sanciones
Por Departamento Editorial. En una encuesta realizada a ejecutivos y directivas de 361 instituciones financieras reveló que un gran número de dichas entidades no tendrían el entrenamiento antilavado (ALD) y cumplimiento de sanciones adecuado, además que no...Estados Unidos cierra 2017 con medida contra personas ligadas a corrupción y abusos
Departamento Editorial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró el 2017 con la emisión el pasado 21 de diciembre de una Orden Ejecutiva con el objetivo de bloquear las propiedades y cercar financieramente a los individuos que hayan perpetrado abusos...GAFI exige a México continuar mejorando el régimen antilavado en reporte de Evaluación Mutua
Por el Departamento Editorial.El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió el reporte definitivo sobre la Evaluación Mutua realizada a México, en el cual se califica al régimen ALD/CFT azteca como “maduro”, pero se precisa que ciertos puntos de la...OFAC comienza el año designando a 4 funcionarios venezolanos por corrupción y opresión
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