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PEPs de Pakistán habrían lavado millones en España con empresas fachada
La justicia española acusó de lavado de dinero a Benazir Bhutto, ex primera ministra de Pakistán, y a dos colaboradores tras detectar transferencias sospechosas de millones de dólares a un banco español entre 2000 y 2004. Según las autoridades españolas, la ex...México aplica impuesto antilavado a transacciones bancarias en efectivo
Por Juan Alejandro BaptistaA partir de hoy primero de julio entró en vigencia en México el llamado Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE), mediante el cual las autoridades esperan reducir las operaciones de lavado de dinero y atacar el comercio informal. Esta nueva...Rodríguez-Orejuela culminan saga de 15 años declarándose finalmente culpables
Por Selina Romá[email protected] un proceso esperado, los fundadores del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez-Orejuela cumplieron sus promesas el jueves pasado de declararse culpables en un tribunal federal de EE.UU. de lavar US$1,5 millones a...Ex Director de FinCEN pide que se publique una lista de personas expuestas políticamente
Por Brian [email protected] gobierno federal debería emitir una lista de personas expuestas políticamente (PEPs) para ayudar a que los bancos las identifiquen, según el ex director de la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (por sus siglas en...Carlos Hamann Pastorino – Director de la UIF de Perú
La Unidad de Inteligencia Financiera de Perú fue creada hace menos de dos años, pero recientemente fue incorporada al Grupo Egmont. En esta entrevista Carlos Hamann Pastorino, director de la UIF de Perú, cuenta a Lavadodinero.com lo que significa esta incorporación,...Venezuela y Honduras entran a la lista gris del GAFI
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyó a Venezuela, Honduras y otras 5 naciones en la “lista gris” de países que no cumplen con las recomendaciones internacionales y presentan deficiencias en sus estructuras antilavado de dinero y contra el financiamiento del...Juez estadounidense declara inconstitucional una importante ley antilavado contra los transmisores de dinero
En un caso de la corte distrital de Denver, Colorado, en el cual un negociante fue acusado de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, un juez federal declaro como inconstitucional una ley la cual dicta que es un delito operar un negocio de transmisión...Decreto antilavado en Bolivia impone nuevas sanciones al sistema financiero
El incumplimiento del nuevo Decreto Supremo 910 aprobado por el gobierno boliviano, el cual regula el sistema financiero y las entidades de valores y seguros, acarrea amonestaciones, multas que llegan hasta el 3% del capital mínimo y la cancelación de licencias de...Autoridades de Reino Unido multan a oficial de cumplimiento por fallas ALD en su banco
Por Brian Monroe. El regulador bancario del Reino Unido sancionó el martes a una institución financiera con sede en Zurich y a su ex oficial de cumplimiento antilavado con una multa combinada de 540.000 libras por fallas generales en la asignación del riesgo y en los...Ocho pasos para enfrentar un proceso de “revisión retrospectiva”
El término “revisión retrospectiva” se refiere al proceso por el cual las transacciones históricas, que ya deberían haber sido analizadas, investigadas y posiblemente reportadas, son revisadas y reexaminadas a pedido de los reguladores. Este proceso suele implicar...FinCEN amplia intercambio de información financiera con organismos de seguridad extranjeros
Por Brian Monroe.La Red de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprobó nuevas normas que amplían los datos que los bancos pueden incluir en las solicitudes de información hechas por organismos de seguridad extranjeros, en...Investigan en Argentina cuentas bancarias de Pinochet
La Justicia argentina abrió una investigación sobre las cuentas bancarias del ex dictador chileno Augusto Pinochet. El informe que el Senado de EE.UU. publicó en marzo sobre el movimiento del dinero del ex primer mandatario a través del banco estadounidense Riggs...Nueva regulación norteamericana elimina las obligaciones ALD de algunos prestamistas que no califican como NSM
Las compañías de préstamos que cobran solamente sus propios cheques emitidos a favor de clientes como fondos otorgados en préstamos no son considerados servicios monetarios, indicó la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos...GAFI ante un gran reto: el secreto bancario
Por Brian Monroe. Como parte del proceso de revisión que adelanta el Grupo de Acción Financiera (GAFI) de sus estándares antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT), la flexibilización de las leyes de privacidad de la información...Gobierno venezolano nombra a militar designado por OFAC como viceministro del interior
El gobierno de Venezuela anunció la creación del Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal, que estará a cargo del general retirado Hugo Armando Carvajal Barrios, quien forma parte de la lista de funcionarios públicos venezolanos designados por las...Regulador japonés ordena al Bank of Tokyo que mejore sus programas ALD
Por Brian [email protected] regulador financiero de Japón le ordenó el lunes al Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ que mejore sus programas antilavado de dinero (ALD) y modifique la forma en que maneja las quejas en sus operaciones de fondos mutuos. La...No hay Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero para el 2004 en Estados Unidos
“El Tesoro publicó la última de las Estrategias Nacionales contra el Lavado de Dinero (ENLD) con su edición de 2003”, dijo Molly Millerwise, vocera del Departamento del Tesoro de EE.UU. “La ley no ha sido prorrogada”. Bajo la Ley de Estrategia Nacional Contra el...En qué se diferencian el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Hoy en día, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son frecuentemente mencionados en forma conjunta, sin darle mucha importancia a las grandes diferencias entre ambos. Incluso los controles que los negocios deben implementar están dirigidos a cumplir...Estados Unidos aplica nuevas medidas contra socios de Irán y Siria
El gobierno de Estados Unidos aumentó las presiones contra Siria e irán al prohibir ciertas transacciones comerciales y restringir la entrada al país de quienes no cumplan con las restricciones contempladas en las sanciones impuestas a las dos naciones del Medio...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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