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Un informe de EE.UU. descubre la enorme red financiera de Pinochet
El ex presidente de facto chileno Augusto Pinochet, escondiéndose detrás de nombres y pasaportes falsos, compañías pantalla, familiares, militares subalternos y otros frentes, movió, disfrazó y escondió millones de dólares en por lo menos 125 cuentas en bancos y casas...Estados Unidos creará en El Salvador una academia que entrenará a policías y fiscales de toda América Latina
El Departamento de Estado de Estados Unidos creará en El Salvador una academia internacional de formación de policías y fiscales en diversos temas—entre los que se encuentra el lavado de dinero—similar a las que Estados Unidos estableció en Hungría, Botswana y...Traspasos de futbolistas argentinos en el ojo de la lucha antilavado
Por Carla [email protected] Si bien es cierto que el fútbol es un deporte que mueve pasiones allá por donde va, ya no esta tan claro qué es lo que se mueve detrás de esta industria multimillonaria. Por esa razón, el gobierno argentino, a través de la...Un jurado de San Francisco encuentra culpable de lavado, y otros delitos, al ex primer ministro de Ucrania
Un jurado federal de San Francisco declaró el jueves culpable de lavado de dinero, extorsión y fraude al ex primer ministro de Ucrania Pavel Lazarenko. El jurado determinó que el ex mandatario se valió de su posición política para cometer los delitos. El ex mandatario...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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