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Uniones de crédito del Reino Unido presentan riesgos de lavado de dinero, según JMLSG
Por Larissa Bernardes, [email protected] Brian Monroe, [email protected] Grupo Conjunto de Dirección sobre Lavado de Dinero del Reino Unido (por sus siglas en inglés. JMLSG) indicó en una guía recién publicada que aunque las uniones de...Procesan en Argentina, por primera vez, a un ex juez por enriquecimiento ilícito
El ex juez federal argentino Carlos Liporaci, que había sido el primer juez a cargo de una investigación por presunto sobornos en el Senado de Argentina durante el gobierno de Fernando de la Rúa, quedó procesado el miércoles por enriquecimiento ilícito. El juez a...Estados Unidos sigue ampliando su lista negra con colombianos
Por Carla [email protected] El departamento del tesoro de EE.UU., por medio de la oficina del control de activos extranjeros (OFAC) sigue dando – por sexta vez – duros golpes a las finanzas del conocido cartel colombiano Valle del...Joyeros y la prevención del lavado de dinero: un largo camino por recorrer
Por Carla Valero La desarticulación recientemente en España de una enorme trama de blanqueo de dinero llevada a cabo por un grupo de joyeros (Operación Fénix) muestra que el sector de joyería y metales preciosos tiene mucho por recorrer en cuanto a regulaciones e...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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