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Capacitación ALD: entrenando a sus empleados
¿Cómo identificar los grupos en su organización que podrían beneficiarse con la capacitación antilavado? La capacitación ha sido largamente reconocida como un elemento clave del programa de cumplimiento antilavado de dinero. La institución puede diseñar un sistema...La embajada de Sudán cierra en Washington tras no encontrar banco luego de Riggs
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán, que tenía cuentas en el banco Riggs, cerró su embajada en Washington D.C. esta semana tras no haber podido encontrar un banco que acepte sus negocios.Khidir Haroun Ahmed, embajador sudanés en EE.UU., dijo que era muy...OFAC incluye a banco iraní en lista negra
Por Brian Monroe.El gobierno de los EE.UU. anunció el miércoles la inclusión en la lista negra de OFAC de un quinto banco iraní por haber ayudado, supuestamente, al país a desarrollar armas nucleares. Ésta es la última medida tomada dentro de los esfuerzos cada vez...Ex funcionario del FMI advierte que hay pocas señales de financiación del terrorismo que puedan detectar los bancos
Por Larissa Bernardes.Al hablar en una conferencia antilavado de dinero el año pasado, Richard Gordon, profesor asociado de la Universidad Case Western y director del Instituto de Derecho de Canadá-EE.UU., anunció que estaba trabajando con el Banco Mundial en un...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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