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Renunció Alain Damais, secretario del GAFI
Por Matt [email protected] Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera (GAFI) Alain Damais renunció al organismo internacional a cargo del dictado de las políticas antilavado de dinero para asumir un cargo en el Ministerio de Finanzas de Francia....BankAtlantic, de EE.UU., advierte a los inversionistas de posibles sanciones
La corporación BankAtlantic Bancorp de Florida se ha visto asediada con problemas relacionados con el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario desde la segunda mitad de 2004, según documentos que se presentaron en la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC por...Hay progreso, pero todavía no hay victoria en la definición de cómo evaluar el riesgo ALD, dicen los expertos
Por Brian [email protected]ídale a una clase de alumnos de segundo grado que dibuje un marciano y, presumiblemente, dado que probablemente ninguno haya visto alguno, no sabrán por dónde comenzar. Aún así, harán lo mejor posible para lograrlo. Ahora,...Tecnología – Recopilación de Datos, Parte II: Clasificación por código de las transacciones financieras
(Nota del Editor: En la primera entrega de esta serie de tres capítulos, aplicamos la metodología de la recopilación de datos y su análisis por asociación para reportar la información recibida por las unidades de inteligencia financiera. En esta segunda parte,...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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