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Los “siete pecados capitales” que deben evitarse para un buen cumplimiento ALD
Los mejores gerentes de cumplimiento hacen una cosa muy importante: Evitar los errores (costosos) cometidos por aquellos que no siguen las reglas antilavado. Esos errores –apodados los “siete pecados capitales”- han estado presentes en legendarios casos de...El GAFI también saca a Egipto de su lista negra
El Grupo de Acción Financiera Internacional sacó a Egipto de su lista de países y territorios que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero, uno de los dos países -el otro es Ucrania-que logró salir de la lista en la última reunión de febrero de la...Tecnología – Cómo utilizar la administración de riesgo y el nuevo acuerdo Basilea II para tareas antilavado
Recientes descubrimientos en importantes instituciones financieras han generado iniciativas en el sector de la tecnología que permitirían que las actividades sospechosas sean rastreadas en forma más efectiva. Los más notables de estos develamientos son:–Un mayor...Bank of America acuerda pagar US$7.5 millones por investigación de NSMs del exterior
El gigante bancario Bank of America finalmente admitió que sus controles antilavado no son tan estrictos como decía.El segundo banco más grande de Estados Unidos reconoció el miércoles que sus débiles políticas le permitieron a transmisores de dinero de Sudamérica...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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