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Ejércitos de “clones” lavan dinero a través de casinos en línea
Los ciberdelincuentes están empleando cada vez más los denominados “clones” (bots) –programas de computación que en forma secreta toman el control de la computadora de otra persona– para lavar dinero y eludir una ley estadounidense que penaliza a los bancos que...Congreso venezolano aprueba nueva ley que restringe mercado de “permutas”
El Congreso Nacional de Venezuela aprobó este jueves una reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios, mediante la cual se establece la ilegalidad del proceso de intercambio de bonos –conocido como “permuta”- que no sea realizado mediante el Banco central de Venezuela,...Menos del 2% de ROS sobre fraude hipotecario de los bancos coincide con reportes de otros sujetos obligados
Menos del 2% de los individuos y compañías respecto de los cuales los bancos tenían sospechosas de fraude hipotecario son identificados por otras instituciones financieras por otros delitos, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entre julio de 2003 y...Zonas de libre comercio: ¿Refugios para el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero?
Por Heather A. Brown, CAMS¿Qué es una zona de libre comercio? Por definición, una zona de libre comercio (FTZ, por sus siglas en inglés) es un área que es parte de un país o que abarca totalmente a un país, que permite el comercio libre entre otras regiones o países...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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