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En temas de cumplimiento, los reguladores tienen el control pero los bancos pueden negociar
Por Briann [email protected] veces usted no quiere enfadar al tipo pequeño. El Director Ejecutivo del Wells Fargo & Co. Ricahrd Kovacevich puede haber aprendido la lección en 2005, después de haberle pedido un favor a algunos funcionarios...Breves de la Semana en la WEB
Lunes (27/10/08)Cae “El Doctor”, jefe del cártel de Tijuana El Ejército y la Policía Federal capturaron en el noroeste de México a Eduardo Arellano Félix, alias “El Doctor”, el segundo al mando del cártel de Tijuana, buscado por la Agencia Antidrogas Estadounidense...Riesgos de las transacciones sospechosas asociadas a las devaluaciones de las monedas
Por Brian Monroe. Cuando las grandes economías del mundo enfrentan problemas, la devaluación de las monedas es una de las principales angustias para los gobernantes y dirigentes macroeconómicos… pero también lo es para los grupos criminales. Desde que se inició la...Estados Unidos pudiera aplicar restricciones a bancos extranjeros que apoyen a evasores fiscales
Por Colby Adams. Los bancos de Estados Unidos pudieran rechazar las transacciones de tarjetas de crédito relacionados a instituciones financieras extranjeras que presten servicios a los evasores de impuestos, en caso de ser aprobada una nueva regulación presentada por...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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