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España tiene expediente por no cumplir normas contra el lavado de dinero
Por Sergio Antequera.La Comisión Europea (CE) abrió un expediente a España por no haber cumplido con la cuarta directiva europea sobre blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, expuesta por la Unión Europa (UE) en 2015, la cual tenía plazo hasta el 26...Nuevo troyano amenaza clientes de instituciones financieras alrededor del mundo
Por el Departamento Editorial.IcedID es el nombre del nuevo troyano que está atacando a clientes de bancos, generando hasta ahora pérdidas millonarias en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, a través de la obtención de la información confidencial de las personas que...Caso de estudio: empresa exportadora de Miami usada para lavar dinero ilícito de PEPs venezolanos
Por el Departamento Editorial. La vulnerabilidad del comercio internacional ante los grupos criminales quedó evidenciada recientemente cuando el 15 de noviembre una corte federal de Manhattan (Estados Unidos) encontró a dos empresarios de Miami culpables de lavado de...“Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido” como herramienta de sanción (y generación de ingresos)
Por el Departamento Editorial.Uno de los instrumentos más efectivo (y rentables) en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Estados Unidos han sido los Acuerdos de Enjuiciamiento Diferido, conocidos en inglés como “Deferred...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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