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¿Prevención o Persecución? Consecuencias de la generación y uso descuidado de las listas ALD
Por Alberto Ávila, CAMS* Dentro del mundo de la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo surge un problema grave para los ciudadanos ejemplares: la exposición inadecuada de sus nombres y el castigo que imponen particulares en sus vidas. ...De la fotocopia al iPhone: más riesgo y más cumplimiento asociado a la captura de depósitos remotos
Por Colby Adams y Juan Alejandro Baptista. En el año 2004 la banca dio un gran paso con la incorporación de los sistemas de captura de depósitos remotos (CDR – Remote Deposit Capture). Este servicio amplió la oferta de productos, especialmente a través de negocios...GAFIC emite informe sobre el lavado en el sector de bienes raíces
Por Brian OrsakLos gobiernos no están evaluando lo suficiente a los notarios, secretarios y agentes de bienes raíces en sus esfuerzos por erradicar a los delincuentes que lavan dinero a través de compras de propiedades, afirmó una agencia global antilavado de dinero...Reguladores de EE.UU. ordenan a BAC Florida Bank implementar sólidas prácticas bancarias
Reguladores federales y estatales de EE.UU. llamaron la atención al banco BAC Florida Bank, con sede en Coral Gables, Florida, por fallas en sus políticas de cumplimiento con las Ley de Secreto Bancario de EE.UU. La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) envió...Historia de dos dictadores y el banco Riggs, según la cuenta el Senado de EE.UU.
El informe de 122 páginas del Senado de EE.UU. sobre el banco Riggs muestra cómo el banco ayudó a dos dictadores, Pinochet de Chile y Obiang de Guinea Ecuatorial, a procesar millones de dólares en transacciones sospechosas ante los ojos de los reguladores...Juan Pablo Rodríguez – Abogado experto en legislaciones sobre crímenes financieros
Una vez detectada una operación de lavado, el Ministerio Público o la Fiscalía debería iniciar una investigación cuyo final tendría que ser una condena firme que lleve al delincuente a la cárcel. Sin embargo, el proceso no parece ser nada fácil cuando se trata de...Otro banco de EE.UU. es multado por no cumplir con las obligaciones antilavado
AnchorBank, un banco estadounidense del estado de Wisconsin, deberá pagar una multa de US$100.000 a la Oficina de Supervisión del Ahorro de EE.UU. (OTS por sus siglas en inglés) por débil cumplimiento de las obligaciones antilavado de dinero.El banco fue multado por...José Pablo Antón – Oficial de Cumplimiento de Inbursa
José Pablo Antón, oficial de cumplimiento de Inbursa se muestra optimista en cuanto a la lucha contra el lavado de dinero que están llevando a cabo las instituciones financieras en México junto con la colaboración del gobierno, del que destaca tener un alto grado de...Bancos estadounidenses reciben enormes fortunas ilícitas procedentes de México
México ha perdido aproximadamente US$ 91.000 millones por año en fuga de capitales asociada a la evasión fiscal y la corrupción durante la última década, según un informe elaborado por un grupo de defensa estadounidense. Los recursos, que provienen del...JPMorgan anuncia cierre de cuenta del Banco del Vaticano
Por Fernando Martínez. Por inconsistencias en la presentación de sus informes obligatorios establecidos por la ley contra el lavado de dinero, el banco estadounidense JPMorgan (una de las empresas financieras más antiguas del mundo) notificó que...La interminable batalla contra los PEPs y la lucha contra la corrupción pública
Por Brian Monroe.Cuando las autoridades taiwanesas arrestaron al ex primer ministro Chen Shui-bian y a su esposa por cargos de lavado de dinero el pasado mes de diciembre, fue una sorpresa para el país que el detenido alguna vez gobernó. Con anterioridad a ese caso,...Nueva regulación ALD de México pudiera generar flujo de dinero ilícito hacia Latinoamérica
La nueva restricción de depósitos de dólares americanos en los bancos de México pudiera generar que el millonario flujo de dinero ilícito vaya hacia los bancos de Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, según consideran algunos expertos antilavado de dinero. Según...Western Union debe pagar penalidades por US$3 millones
Por Rachael Lee [email protected] Western Union Financial Services Inc. se encuentra nuevamente en problemas. Esta vez, el mayor transmisor de dinero del mundo acordó pagar al estado de Arizona US$3 millones por violar leyes estatales y...El IRA irlandés es blanco de una investigación sobre lavado de dinero
El robo de US$50 millones a un banco el año pasado desató una investigación de lavado de dinero que se centró en el Ejército Republicano Irlandés (IRA).En una serie de redadas tras el robo del banco de Belfast Northern Bank en diciembre de 2004, las autoridades...Grupo internacional de bancos solicita prórroga para implementar ley FATCA
Por Colby Adams Las asociaciones de bancos e instituciones financieras de varios países solicitaron a los funcionarios de Estados Unidos prorrogar por un año el plazo para cumplir con la ley para combatir la evasión fiscal que entrará en vigor en enero del próximo...Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC)
Las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos –objeto de permanente debate entre aquellos estudiosos de la política– cada vez más han sido aplicadas contra individuos y organizaciones vinculados al terrorismo, el tráfico de drogas y la proliferación de armas...Bancos compelidos a detallar las obligaciones de cumplimiento ALD en los contratos con terceros
Por Matt [email protected] bancos que utilizan a terceros para administrar y distribuir sus tarjetas de valor acumulado o prepagas, deben asegurarse que las responsabilidades de cumplimiento con la Ley de Secreto Bancario estén claramente detalladas, según...Jacqueline Harvey – Profesora de la Escuela de Negocios Newcastle de Tyne, Inglaterra.
Las estimaciones sobre cuánto dinero se lava en el Reino Unido son, en el mejor de los casos, meras especulaciones, dice Jacqueline Harvey, profesora de la Escuela de Negocios Newcastle de Tyne, Inglaterra. No obstante, estas estimaciones son utilizadas para...Regulación final de la Sección 312 apunta a instituciones extranjeras y acaudalados individuos
La regulación más controvertida y de mayor alcance requerida por la Ley USA Patriot de 2001 es ahora una realidad. Dado que obliga a decenas de bancos, corredores de valores y fondos mutuos en Estados Unidos y otro países a vigilar más de cerca a las cuentas...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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