Las casas de cambio y otras instituciones financieras no bancarias de México deben ahora cumplir con las mismas obligaciones antilavado que deben acatar los bancos. A partir del primero de enero todas estas entidades ya debían contar con controles antilavado e...
El juez chileno Sergio Muñoz continuará a cargo de la investigación para conocer el origen de las cuentas secretas de Augusto Pinochet en banco Riggs y otras instituciones financieras, determinó esta semana una corte chilena.Una corte de apelaciones de Chile rechazó...
En uno de los mayores revés para el grupo guerrillero FARC en Colombia, efectivos ecuatorianos arrestaron el primer fin de semana del año a Simón Trinidad, uno de los principales miembros de la cúpula del grupo guerrillero colombiano, y considerado el jefe de...
El manual de procedimiento es uno de los elementos fundamentales de una adecuada política de prevención y control de la legitimación de capitales y del financiamiento del terrorismo. Para enumerar los aspectos básicos que debe tener un manual de procedimiento, vamos a...
La capacitación es el pilar fundamental de la estructura antilavado que deben mantener las instituciones financieras y los países, a juicio de Rafael Moreno, Jefe del Departamento de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia de Bancos de...