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Fraude y lavado de dinero en el Medicare: lo que hay que tener en cuenta
Por Carla ValeroEl sector de la salud y la atención hospitalaria no se ha salvado de la continua búsqueda del crimen organizado de nuevos métodos de fraude y lavado de dinero. En esta oportunidad el sistema de asistencia médica para ancianos y discapacitados de...Ley de Guatemala provee herramientas a fiscales
El Congreso de Guatemala aprobó la Ley Contra el Crimen Organizado que le brinda a los fiscales mayores herramientas para trabajar, aunque las posibilidades y recursos para implementarla siguen siendo un interrogante.La ley aprobada el 21 de julio, estipula...Presiones antilavado para fondos de alto riesgo podría afectar a las inversiones extranjeras
Nuevas recomendaciones de un comité del Senado de Estados Unidos podrían provocar un gran cambio en las regulaciones antilavado propuestas en Estados Unidos para los hedge funds, o fondos de inversión alternativa, de alto riesgo o de protección.Los hedge funds son...Firma de Wall Street paga multa de US$2,8 millones por fallas ALD
La Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN) y la Bolsa de Valores de Nueva York (por sus siglas en inglés, NYSE) ordenaron a la compañía Oppenheimer & Co., un corredor de valores de Wall Street, a pagar US$2,8 millones por contar...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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