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2008: un año lleno de millonarias sanciones, regulaciones y problemas para las instituciones financieras
Por el equipo editorial*Para las instituciones financieras, 2008 comenzó con algo de ruido, pero terminó con un gemido doloroso. A medida que se acercaba el fin de año, 25 bancos habían caído. Aunque la mayoría eran instituciones pequeñas, el colapso de Washington...La UAF de Paraguay actualiza las obligaciones antilavado para el sector de cooperativas
Por Carla [email protected] Antes de que finalice el año, las 914 cooperativas de Paraguay que están reguladas y sancionadas por el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) van a tener que implementar un programa de prevención de lavado de dinero...Nuevo informe del GAFISUD analiza específicamente tipologías sudamericanas de lavado
El Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica –GAFISUD— aprobó en su reciente XI plenario en Buenos Aires un novedoso informe de tipologías regionales que brinda un análisis de los rasgos principales y exclusivos del lavado de dinero y la financiación del...Terrorismo en Londres utiliza diferentes fuentes de financiación
Por Brian [email protected] Internet jugó un papel clave en la investigación de una persona en Londres que utilizó varios sitios en la Web para proveer equipo militar y dinero para reclutar posibles terroristas y atacar barcos de guerra. Documentos...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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