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Un banco corresponsal de Bank of New York fue relacionado con la financiación del terrorismo
Un banco con sede en Pakistán que mantiene cuentas corresponsales en todo el mundo, ha sido asociado con una organización de caridad que según el Departamento del Estado funciona como una compañía pantalla para terroristas—algunos de los cuales son sospechosos en el...OFAC reduce responsabilidad bancaria sobre identificación de dueños de empresas
Por Matt SquireEl gobierno de Estados Unidos no espera que las instituciones financieras soporten la carga de identificar a las compañías que son propiedad de o que son controladas por individuos que figuran en su lita negra de individuos extranjeros bloqueados,...Bancos estadounidenses están posicionados para quedarse con el negocio de las remesadoras
Por Rachael [email protected] Cassola sabía que la llamada de Bank of America modificaría el futuro de la compañía. Pero no sabía exactamente en qué forma. Los ejecutivos de inversión del banco invitaron a Cassola, propietario de Girosol, un...Tratado de la ONU contra la corrupción entra en vigor a fin de año
Hace menos de dos años, las Naciones Unidas impulsó un tratado anticorrupción que facilitaría a los países recuperar dinero robado o malversado por parte de funcionarios corruptos. El tratado entra en vigor a final de año luego de que Ecuador se convirtiera en el...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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