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Uruguay amplía líneas de acción para combatir el lavado de dinero
Por Fernando Martínez. La Secretaría Antilavado de Activos anunció la elaboración de un documento que describe las nuevas líneas de acción del país suramericano para combatir el lavado de activos, las cuales serán supervisadas por el Fondo Monetario Internacional y...Verificación de nombres vs. verificación de casilleros: ¿Qué significan exactamente las regulaciones PIC?
Por JACK [email protected] regulaciones que obligan a las instituciones financieras a implementar programas de identificación de clientes (PIC) brindan guías sobre qué deben hacer las entidades para asegurarse que están cumpliendo adecuadamente con la...Año record en detección de lavado de comercio internacional para Argentina
Por Carla [email protected] A pesar de la dificultad que conlleva el control de mercaderías que entran y salen del país y la detección de operaciones sospechosas, las autoridades aduaneras argentinas finalizaron el año con datos positivos en la lucha...Nuevas reglas para los NSMs sobre el envío de remesas a Cuba pudieran ser aprobadas pronto
Por Kieran Beer El Departamento del Tesoro de Estados Unidos. probablemente agilice la redacción de las regulaciones que aliviarán la mayoría de las restricciones que existen sobre el dinero remitido desde los Estados Unidos hacia Cuba, según algunos...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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