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Agencia de valores de EE.UU. emite la primera sanción contra una firma de valores
En una acción que sienta precedentes, la Comisión de Valores e Intercambio (SEC por sus siglas en inglés) determinó que un corredor de valores basado en Los Angeles, no verificaba y documentaba la identidad de sus clientes adecuadamente, un requerimiento básico bajo...Gobierno de EE.UU. extiende tiempo de comentarios sobre cuentas bancarias de NSMs
En su apuesta para acallar los miedos de los bancos sobre los riesgos que presentan los negocios de servicios monetarios (NSMs), la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) ha otorgado a las instituciones dos meses más para presentar sus...Panamá sigue con baja puntuación en su lucha antilavado
Por Carla [email protected]á sigue siendo un país muy vulnerable al lavado de dinero por su proximidad fronteriza con Colombia, por la flexibilidad de sus leyes ALD y por ser el segundo país con más compañías offshore del mundo, según el informe...México renueva sus regulaciones antilavado: se aclaran conceptos
Las regulaciones antilavado mexicanas no han sido fáciles de interpretar para las instituciones financieras: desde el 2004 cuando se emitieron, las autoridades no hacen sino contestar preguntas del sector privado respecto a su implementación. Finalmente, después de...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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