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EL GAFI seguirá existiendo, hasta 2012, a medida que crece la preocupación por la financiación del terrorismo
Los 33 países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el grupo –con sede en París—padre de los esfuerzos globales contra el lavado de dinero, han extendido la existencia de la organización durante ocho años. Una decisión que señala la posibilidad...Polémica ley de blanqueo avanza en el congreso de Argentina
La cámara de Diputados de Argentina aprobó este jueves el controversial proyecto de Ley de repatriación y blanqueo de capitales introducido ante el ente legislativo por el gobierno nacional, como una estrategia para enfrentar la crisis económica que enfrenta la nación...NFA menciona a tercera compañía en el mes por problemas ALD
Por Brian [email protected] Asociación Nacional de Futuros (por sus siglas en inglés, NFA) emitió su tercera sanción en un mes contra corredores de futuros: Angus Jackson Futures Inc. recibió una multa de US$10.000 por deficiencias en su programa...Marbella: un paraíso de lavado con bienes raíces que involucra a altos cargos políticos
La justicia española ha puesto al descubierto una de las tramas de corrupción y blanqueo de capitales más importantes de Europa en Marbella, un municipio al sur de España que en los últimos años parece haberse afianzado como el lugar preferido por los delincuentes...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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