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Informe de la ONU no satisface a partidarios de nuevas sanciones contra Irán
By Brian Monroe.Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de que Irán ha retrasado la producción de uranio y ha cooperado con algunas inspecciones de las instalaciones nucleares no ayudará mucho para disuadir a los partidarios de sancionar al país,...Venezuela impone severos requerimientos de cumplimiento para corredores de valores
Una nueva regulación venezolana requiere que los corredores de valores implementen un sistema integral de prevención y control del lavado de dinero. La Comisión Nacional de Valores de Venezuela (CNV) publicó la Resolución N° 178-2005 que obliga a la creación de...Respondiendo a las críticas, la SEC suspende iniciativa de divulgación de información antiterrorista
La Comisión de Valores e Intercambio de EE.UU. (por su siglas en inglés, SEC) suspendió su lista pública de compañías con vínculos comerciales con naciones que apoyan al terrorismo, después de recibir quejas sobre que la lista era engañosa.El sitio de Internet de la...“Las potenciales consecuencias de no cumplir con FATCA pueden ser draconianas para las instituciones extranjeras”
Como un enorme compromiso de cumplimiento que enfrentarán las instituciones financieras extranjeras durante los próximos años catalogó Gonzalo Vila, director de ACAMS para Latinoamérica, las leyes estadounidenses CISADA y FATCA, afirmando que esta última es...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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