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Caso multimillonario despierta lucha antilavado en Ecuador
Por Peggy CarranzaLa compra venta de bienes raíces para el lavado es una preocupación en muchos países. Pero en el caso de Ecuador, con una ley antilavado de tan sólo un año de antigüedad, el desafío es mucho mayor. A través de un operativo denominado Torres Gemelas...Tribunal de Guatemala ordena la detención de ex presidente Alfonso Portillo
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de Guatemala emitió este domingo una orden de detención contra el ex presidente de esa nación, Alfonso Portillo, con el objetivo de extraditarlo a Estados Unidos para enfrentar cargos de lavado de dinero. Portillo es...La investigación de ABN Amro posiblemente termine en un acuerdo con el gobierno de EE.UU.
Por Brian [email protected] Los casi US$500 millones que ABN Amro Holding NV reservó para terminar con las investigaciones criminales iniciadas por el Departamento de Justicia de EE.UU. podrían ser utilizados para pagar una multa récord, y el...La ONU expone las falencias en las legislaciones latinoamericanas para combatir el lavado y la financiación del terrorismo
En el contexto de lavado de dinero, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presta asistencia técnica a sus “clientes” (Estados Miembros de las Naciones Unidas) dentro del marco de la: –Convención de las Naciones Unidas contra...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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