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A pesar de la polémica, Falduto será la presidenta de la UIF Argentina
Por Carla [email protected] Hace a penas un mes que la polémica se desataba en torno a la candidata del gobierno para presidir la Unidad de Información Financiera en Argentina (UIF), Rosa Falduto.Pero finalmente Falduto fue designada mediante el...“Hedge Funds” en la mira de los reguladores norteamericanos
Los legisladores estadounidenses probablemente realicen una votación para implementar controles antilavado de dinero y de otro tipo a los fondos de riesgo (hedge funds) como corolario del supuesto multimillonario fraude cometido por Bernard Madoff, según comentaron...FinCEN anuncia nuevas medidas contra los NSM ilegales
Por Colby Adams La unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la implementación de más acciones de control en contra de los negocios de servicios monetarios (NSMs) que no se registren ante el gobierno federal. El director...Gobierno venezolano crea unidad reguladora de casinos y salas de juego
Con el objetivo establecer nuevos controles antilavado sobre las salas de juego y casinos venezolanos, la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Juego y Máquinas Traganíqueles creó la Unidad de Prevención, Detección y Fiscalización contra la Legitimación de Capitales,...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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