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Finanzas del terrorismo español en problemas
Por José María OlmoLas finanzas del grupo terrorista español ETA recibieron un gran golpe cuando más de una docena de sus integrantes responsables por su financiación fueron detenidos por la policía francesa y española. Y gracias a las detenciones en los dos países,...Pequeños NSM pudieran verse obligados a entrar en la “era digital”
Por Brian Monroe. Un nuevo proyecto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para forzar a que todos los reportes antilavado sean enviados por medios electrónicos pudiera obligar a los pequeños negocios remesadores de dinero a entrar en la era digital, a pesar de...Perú lucha por desarrollar mejores herramientas de investigación de lavado
Por Gonzalo [email protected] Las autoridades antilavado de Perú se encuentran maniatadas: no pueden congelar los bienes de sospechosos de lavado de dinero hasta que se pruebe el delito. Ahora, están a la espera de la aprobación, antes de julio...Evaluaciones periódicas resultan en programas antilavado de dinero eficientes
Las compañías de valores deberían reevaluar sus actividades comerciales y sus programas antilavado de dinero cada año, para asegurarse que están cumpliendo con sus obligaciones. Michael Rufino, vicepresidente de FINRA y ex vicepresidente de regulación para...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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