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Seguros: la importancia de reconocer los riesgos de lavado (para evitar costosas recuperaciones)
El mundo de los seguro es reconocido como un valioso conducto para el lavado de dinero y financiación del terrorismo en todo el mundo. Por eso las empresas aseguradoras fueron incluidas dentro de las regulaciones antilavado de dinero (ALD). Las compañías de seguros...La UIF de Perú combatirá el dinero sucio identificando y diseminando información sobre funcionarios públicos
La Unidad de Inteligencia Financiera de Perú está tratando de simplificarle el trabajo a las instituciones financieras: les proveerá una base de datos con información—incluyendo la remuneración—de más de 750.000 funcionarios públicos. En la primera iniciativa de este...Clientes extranjeros bajo la lupa de los inspectores bancarios de EE.UU.
En estos días, cuando los inspectores bancarios de EE.UU. lleven a cabo sus inspecciones bajo el nuevo instrumento denominado Manual de Inspección Ley de Secreto Bancario/Antilavado de Dinero, los clientes extranjeros –no estadounidenses—de las instituciones...FBI recibe críticas por procedimientos de solicitud de información financiera
Por Colby Adams.El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) todavía tiene que resolver los problemas sobre cómo utiliza sus facultades para emitir órdenes otorgadas por la Ley Patriot, según el Inspector General del Departamento de Justicia de...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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