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Un nuevo grupo euro-asiático busca crear marco antilavado de dinero
Tres grupos de trabajo dentro del nuevo grupo euro-asiático, Eurasia Group (EAG), están preparando un “anteproyecto” para la formulación e implementación de leyes antilavado de dinero y antifinanciación del terrorismo en la región central de Asia.Los grupos trabajarán...UNODC: Latinoamérica produce 100% de coca y 70% de marihuana del mundo
Colombia, Perú y Bolivia siguen siendo los responsables del 100% de la producción global de hoja de coca, mientras que América del Sur, América Central y el Caribe tienen un elevado nivel de producción de marihuana, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2011...Riggs Bank, de EE.UU., podría ser multado por no presentar informes de actividad sospechosa
El banco Riggs National, con sede en Washington D.C., que se especializa en ofrecer servicios bancarios a diplomáticos de las muchas embajadas extranjeras, recibió una notificación de la Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. (OCC, por sus siglas en inglés) en...Profesionales de servicios financieros piden aliviar la carga de reportes LSB
Por Matt [email protected] profesionales de servicios financieros pidieron el jueves a los legisladores que reformen las reglas de la Ley de Secreto Bancario, las que, según ellos, recargan a sus organizaciones, los reguladores y las autoridades de control...Tendencia: Investigaciones contra el financiamiento del terrorismo se alejan de las ONGs y se enfocan en los individuos
Por Colby Adams Las autoridades estadounidenses parecen reorientar sus investigaciones de financiamiento del terrorismo lejos del sector de las organizaciones caritativas. El nuevo enfoque apunta ahora hacia los individuos que envían dinero internacionalmente. Esta...Evite problemas con un sólido programa de actividad sospechosa
Por David CarusoCon todas las acciones de cumplimiento realizadas en los últimos tres años relacionados a los informes de actividad sospechosa (IASs) que fueron presentados tarde, incompletos, o que ni siquiera fueron presentados, parece cierto que toda institución...Tarjetas prepagas evolucionan como amenaza de lavado de dinero y terrorismo
No es un delito simple de cometer. Robar las tarjetas de crédito de alguien, comprar artículos electrónicos en línea y revender mercadería robada en línea a cambio del dinero digital E-Gold. Luego utilizar ese dinero digital para comprar tarjetas prepagas, lo...Un juez argentino ordenó embargar bienes del ex presidente Carlos Menem por US$500.000
El ex presidente de Argentina Carlos Menem aparece nuevamente en las noticias. Esta vez, el juez federal Norberto Oyarbide ordenó que se le embargaran al ex presidente sus bienes por un valor de US$500.000, debido a que Menem no presentó en su declaración jurada de...La estrategia antilavado de Bush: hoy está aquí, pero ¿qué traerá el futuro?
El presidente de EE.UU. George W. Bush ha dejado su huella en el mundo del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo – sea por elección o por las circunstancias – sin embargo, aún queda una pregunta abierta. Bush no tenía credenciales antilavado...Bancos europeos exigen más tiempo para implementar nueva regulación de Ley CISADA
Por Colby Adams.Los bancos europeos están solicitando a las autoridades estadounidenses un plazo mayor de implementación de las exigencias transnacionales contempladas en la nueva regulación propuesta bajo la Ley Amplia de Desinversión, Responsabilidad y Sanciones...Aplican multa a compañía de futuros por programa ALD deficiente
Por Brian [email protected] Asociación Nacional de Futuros (por sus siglas en inglés, NFA) sancionó a la firma de futuros Iowa Commodities Ltd. con una multa de US$10.000 por deficiencias antilavado de dinero en su séptimo procedimiento de control...En las políticas Conozca Su Cliente, los PEPs implican un desafío
Las instituciones financieras están tomando cada vez más un enfoque basado en el riesgo para los requisitos Conozca Su Cliente, pero una baja proporción de éstas toman en consideración si los nuevos clientes son personas expuestas políticamente (PEPs), según un...Corredor de valores debe pagar multa de US$750.000 en caso antilavado de dinero
Una multa de US$750.000 deberá pagar GunnAllen Financial, un agente-corredor de Tampa (Florida), quien recibió la orden para conciliar los cargos por tener un programa antilavado de dinero insuficiente y haber cometido otras violaciones al cumplimiento ALD. La...Wester Union pagará US$94 millones por fallas en la detección de operaciones ligadas al tráfico humano
Por Brian Monroe.Wester Union aceptó pagar US$94 millones para resolver una denuncia interpuesta por la Fiscalía General de Arizona (EE.UU.), por deficiencias en el programa para detectar operaciones relacionadas al lavado de dinero y el tráfico humano de grupos...HSBC pudiera recibir la multa más grande en la historia del antilavado
Por Brian Monroe.El HSBC Holding Plc. pudiera pagar hasta US$ 1.000 millones por violaciones a la Ley de Secreto Bancario y a las sanciones impuestas por Estados Unidos, lo que significaría una cifra sin precedentes en la aplicación de multas contra entidades...Regulador dominicano adelanta reformas en la estructura antilavado
Un proceso de cambios estructurales en la plataforma de regulaciones en contra de la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo adelantan los reguladores de República Dominicana, según informó Heiromy Castro, director de Prevención de Lavado y...EE.UU. persigue a lavadores de dinero de la pornografía infantil
Eugene Valentine, presidente ejecutivo de Connections USA, una compañía de servicios de tarjetas de crédito, se declaró culpable de conspirar para lavar US$3 millones provenientes de la distribución de pornografía infantil. Connections USA, y su equivalente en Europa...El Salvador acusa a panameño de lavar dinero defraudando a remesadora
Un informe de la agencia antidrogas de EE.UU. lanza una causa en El Salvador: el panameño Luis Alfonso Pinto habría lavado al menos decenas de miles de dólares inmiscuyéndose en el programa informático de una remesadora de dinero en El Salvador.Omar Vásquez, fiscal de...Colombia da a conocer nuevas tipologías para lavar dinero
Cada vez son más las redes que se dedican a realizar transferencias de dinero a supuestos familiares en el exterior, evadiendo los requisitos de reporte, al ser siempre cantidades pequeñas. En Colombia, se forman grupos de hasta 200 personas que reciben hasta 40 giros...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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