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Metodología de las pirámides financieras llega al mundo de las monedas virtuales
Por Sergio Antequera.Unos US$ 80 millones defraudados y más de 40.000 personas estafadas es el resultado de la más reciente pirámide financiera desmantelada en septiembre por la policía brasileña, pero en este caso el esquema fraudulento de negocio creado por la banda...Equipo de fútbol español usado para lavar dinero de la mafia rusa
Por Fernando MartínezEl riesgo de lavado de dinero y evasión fiscal asociado a los equipos deportivos nuevamente quedó en evidencia en España, donde las autoridades desarticularon a una organización criminal que logró blanquear € 30 millones de la mafia rusa, a través...Bancos pudieran perder cuentas corresponsales en EE.UU. por incumplimiento de sanciones contra Corea del Norte
Por Juan Alejandro Baptista y Sergio AntequeraEl Departamento del Tesoro de Estados Unidos cuenta con más alcance y poder para aplicar sanciones contra los bancos extranjeros que no apliquen controles adecuados relacionados a las sanciones comerciales impuestas al...ARCHIVO DIGITAL: Conocer al cliente es la clave para diferenciar las operaciones “inusuales” de las “sospechosas”
Presentamos el siguiente artículo que forma parte del Archivo Editorial de Lavadodinero.com. Fue publicado por primera vez en el año 2008, pero por la importancia de su contenido consideramos relevante ponerlo nuevamente a disposición de nuestros usuarios. Es posible...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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