Por Carla [email protected] El conflicto permanente entre EE.UU. y Cuba ya no es sólo cosa de dos. La Oficina de Control de Activos Financieros (por sus siglas en inglés, OFAC) tiene en el punto de mira, desde hace 2 años a las entidades...
El tráfico de personas es una actividad que produce hasta US$700.000 diarios, pero las instituciones financieras y las superintendencias de bancos no están atendiendo este problema de forma adecuada para evitar el lavado de dinero procedente de este delito, según...
Por Brian OrsakLas sanciones económicas aplicadas a Irán por su plan para obtener armas nucleares podrían no lograr los objetivos que tiene el gobierno estadounidense y deberían ser reconsideradas, dijo la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos...
Por Rachael Lee [email protected] Ha llegado a su fin la larga y lucrativa era para los líderes del narcotráfico colombiano Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Los hermanos colombianos que fundaron y manejaron el reconocido cartel de...
El juez chileno Sergio Muñoz ordenó este miércoles congelar los bienes de Augusto Pinochet por un valor de US$4,2 millones y descubrió que el ex dictador chileno utilizó el número de cédula de identidad (RUT) de una mujer en la cuenta que tenía bajo el nombre de...