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Latinode pagará US$2 millones por sobornos en Honduras y Yemen
La Corte del Distrito Sur de Florida impuso una multa de US$2 millones a la corporación Latin Node Inc. (Latinode) por adelantar prácticas corruptas y pagos indebidos a funcionarios públicos en Honduras y Yemen, según anunció la asistente del fiscal general, Rita M....Perú implementa Plan Nacional contra el Lavado y el Financiamiento del Terrorismo
Por el Departamento Editorial de Lavadodinero.com.Con el objetivo de fortalecer la estrategia en contra del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, el gobierno peruano anunció esta semana la implementación de un plan nacional que contempla una serie de...Estados Unidos sanciona a petrolera venezolana por ayuda energética a Irán
La Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, impuso sanciones a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y a otras 6 empresas internacionales de hidrocarburos por actividades que apoyan el sector energético de Irán, violando así las restricciones comerciales...Demora en la base de datos de transferencias bancarias podría imponer costosas cargas sobre instituciones
Por Rachael Lee Coleman y Brian [email protected] Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) estableció que es “factible” crear una base de datos que contenga los registros de...América Latina pone más énfasis en la legislación contra el lavado de dinero
Los países de América Latina han estado haciendo frente a su compromiso de adoptar y poner en práctica normas legales y reglamentarias que muestren resultados efectivos en la prevención, control, investigación y represión del lavado de dinero. A continuación...Bancos deben seguir procedimientos cuando cierran cuentas PEPs
Por Matt Squire El cierre de la cuenta de una persona expuesta políticamente (PEP) puede ser una carga administrativa para los bancos, ya que requiere mucha documentación para complacer a los examinadores bancarios. Pero los bancos que están considerando cerrar una...Decreto antilavado en Bolivia impone nuevas sanciones al sistema financiero
El incumplimiento del nuevo Decreto Supremo 910 aprobado por el gobierno boliviano, el cual regula el sistema financiero y las entidades de valores y seguros, acarrea amonestaciones, multas que llegan hasta el 3% del capital mínimo y la cancelación de licencias de...Directores bancarios temen a nuevas sanciones individuales por deficiencias ALD
Por Brian Monroe.Las multas impuestas a cinco exfuncionarios bancarios de Miami la semana pasada por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por sus iniciales en inglés) pueden ser interpretadas como un indicio de una actitud más agresiva de parte de los...Avanza la investigación en Estados Unidos sobre lavado de dinero de ex funcionarios de Guatemala
El task force de la agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) confirmó que está investigando dinero de las arcas guatemaltecas que podría estar en Estados Unidos. Nina Pruneda, vocera del task force señalo a Lavadodinero.com,...Juicio a comerciantes de electrónicos de “uso dual” aumenta la presión ALD sobre los bancos
Por Brian Monroe.Una acusación presentada por el gobierno en la que se presentan cargos contra una red internacional que enviaba artículos electrónicos que pueden ser utilizados como armas por Irán presiona más a los bancos para que se aseguren que sus clientes no...Los bancos en EE.UU. siguen cerrando la puerta a las compañías remesadoras
El banco estadounidense JP Morgan Chase no estaba impresionado.Las guías de los supervisores bancarios de EE.UU. que piden que no se califiquen a todas las compañías remesadoras de dinero como lavadores de dinero, no impidió que el gigante bancario rechazara como...Autoridades panameñas deportan a fundador de la empresa colombiana DMG
La policía panameña capturó y deportó hoy jueves al dueño de la empresa colombiana DMG, David Murcia Guzmán, quien está siendo investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito, captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos a través de su empresa...El cumplimiento en Asia sufre de sanciones débiles y lealtades fuertes
Asia es una región muy diversa con dos de las mayores poblaciones del mundo (China e India), con un ritmo rápido de cambio, una enorme variedad de culturas e idiomas. Eso presenta una cantidad de desafíos interesantes y únicos. Además, la falta de...Chile nombra a nuevos responsables en el área antilavado
Tras un proceso de selección realizado a través del Sistema de Alta Dirección Pública se nombró a Pablo Cruz como Jefe de Análisis Financiero, a Alvaro del Barrio como Fiscal y a Roberto Manarelli como Jefe de Sistemas, de la Unidad de Análisis Financiero (UAF),...Buenas prácticas: reportes de una cooperativa y un NSM permiten descubrir sobornos en las fuerzas armas de EE.UU.
La importancia que tienen los reportes de operaciones sospechosas para las autoridades quedó una vez más evidenciada durante un caso de corrupción en el proceso de contratación de contratistas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que fue descubierto gracias a los...Tribunal confirma decomisos de remesas de dinero vinculadas a tráfico de personas
Los investigadores de Arizona pueden decomisar libremente las transferencias de dinero de la transnacional Western Union vinculadas a actividades de tráfico de personas, aún cuando las transferencias se hayan originado en otros estados de la unión americana, indicó un...Posible acuerdo entre Suiza y Reino Unido afectaría lucha contra los paraísos fiscales
Por Brian Monroe. Un sorpresivo acuerdo entre el Reino Unido y Suiza para aplicar impuestos sólo a la mitad de los ingresos y activos que los británicos mantienen sin declarar en cuentas bancarias suizas es un significativo paso atrás en la lucha contra el secreto...En números – Las cinco multas más altas por incumplimiento de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU.
Un vistazo a las cinco mayores multas impuestas en Estados Unidos por incumplimiento de la Ley de Secreto BancarioUS$25 Millones– Esta multa fue impuesta en conjunto por la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés) y la Oficina...Banca mexicana registrará operaciones sobre US$500
Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, los bancos mexicanos deberán mantener registros de todas las operaciones en divisas que se realicen por montos superiores a los US$500, según informó este miércoles la...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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