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Un nuevo manual para los examinadores bancarios en EE.UU. ofrece estándares más claros
Con el nuevo manual de examinación de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos creado por varias agencias reguladoras de ese país, las instituciones financieras ahora pueden hablar el mismo idioma con los examinadores sobre su nivel de vulnerabilidad al lavado de...Irán: diplomacia de alto riesgo para Latinoamérica
Por Juan Alejandro Baptista.Durante los últimos años el gobierno de Irán ha desarrollado una agresiva campaña diplomática en los países latinoamericanos, donde embajadas, consulados y oficinas de negocios han sido abiertas, a pesar de que el estado iraní nunca ha...El fisco chileno no retiraría la querella contra Pinochet aunque pague impuestos ‘atrasados’
El ex mandatario chileno Augusto Pinochet estaría dispuesto a pagar la deuda que tiene con el fisco chileno (SII) por el dinero que tiene depositado en Estados Unidos, según explicó su hijo Marco Antonio a una radio de Chile, sin embargo el SII señaló que no está...En números: Examinaciones Regulatorias LSB/ALD de EE.UU.
(Nota del Editor: La información fue obtenida de la Estrategia Nacional de Lavado de Dinero de EE.UU. publicada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en consulta con el Departamento de Justicia. Esta estrategia fue requerida por el Congreso en 1998 bajo la...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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