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Mundos virtuales son un “peligro claro y presente” de lavado de dinero
Por Brian [email protected] Cuando los ejecutivos de Sony Online Entertainment...Autoridades colombianas extraditan a Estados Unidos al líder del cartel Valle del Norte
El narcotraficante colombiano Diego Montoya Sánchez, líder del Cartel Valle del Norte, fue extraditado este viernes desde Colombia hacía Miami, donde enfrentará cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero en la corte del Distrito Sur de Florida.Según el sumario de...“El sector inmobiliario es el área de la economía donde mayores inversiones de dinero sucio se realizan”
Por Carla Valero. Recientemente el gobierno de República Dominicana ha tomado varias iniciativas en la lucha contra la legitimación de capitales. Las autoridades policiales han desarticulado redes de narcotráfico y hace pocas semanas los organismos policiales...Uno de los capos “más buscados” por el FBI se declara inocente luego de ser extraditado por Brasil
Por Juan Alejandro Baptista.El ex líder del Cartel Norte del Valle, Juan Carlos Ramírez Abadía, fue extraditado el viernes hacia los Estados Unidos y hoy lunes se declaró inocente de los cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero, homicidio y...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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