Las agencias antilavado de EE.UU. están trabajando en una cantidad de proyectos para asegurarse que las regulaciones bajo la Ley de Secreto Bancario (LSB) sean aplicadas consistentemente, y que las numerosas instituciones reguladas bajo la Ley de Secreto Bancario...
Investigadores peruanos señalaron que en los últimos meses detectaron decenas de cuentas en Panamá relacionadas con funcionarios del gobierno del ex presidente peruano Alberto Fujimori. Las cuentas pertenecen a importantes figuras y personalidades peruanas que van...
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la semana pasada la nueva Ley Contra la Delincuencia Organizada, en la cual se fortalecen los mecanismos de control antilavado y se crean nuevos recursos que refuerzan la labor judicial contra el narcotráfico, la trata de...
Por Matt [email protected] líderes del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. pidieron un estudio sobre la efectividad de los requisitos de reporte antilavado de dinero y anti financiación del terrorismo y la...
Por Alejandra [email protected] Guzmán es vicepresidente senior de prevención de lavado de dinero para América Latina y Canadá del Bank of America. Cuenta con más de 16 años de experiencia en el sistema financiero mexicano, y ha...