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Los negocios de servicios monetarios costarricenses se encuentran en la mira antilavado
Los negocios de servicios monetarios, tales como las compañías de remesas de dinero, de cambio de cheques y de divisas, entre otros, no contaban en Costar Rica con ningún tipo de control por parte de los reguladores en cuestión de lavado de dinero. Ni siquiera estaban...En el Trabajo – Sin leyes estrictas, se resienten los esfuerzos de cumplimiento en América Latina
Por Alejandra [email protected] Guzmán es vicepresidente senior de prevención de lavado de dinero para América Latina y Canadá del Bank of America. Cuenta con más de 16 años de experiencia en el sistema financiero mexicano, y ha...Gobierno de Perú fortalece marco regulatorio contra lavado de dinero
Con el fin de fortalecer el marco regulatorio y reducir la legitimación de capitales procedentes de diversos delitos, las autoridades peruanas aprobaron una nueva regulación que establece los parámetros legales para una lucha eficaz contra el crimen organizado....Banco en Miami penalizado por deficiencias en controles sobre clientes Latinoamericanos
Por Brian [email protected] Banco Internacional de Miami acordó pagar una multa de US$250,000 para desechar los cargos que se le imputaron por no capturar información sobre clientes y transacciones de alto riesgo, tal y como requiere la Ley del...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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