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Nuevas regulaciones en el Reino Unido imponen obligaciones ALD a compañías de bienes raíces y agentes de constitución de compañías
Por Brian [email protected] Reino Unido publicó nuevas regulaciones antilavado de dinero (ALD) el miércoles, ampliando la aplicación de las reglas a industrias tales como las compañías de bienes raíces, los agentes de constitución de compañías y los...El contralor general de Guatemala está vinculado al desfalco de fondos públicos
El contralor general de Guatemala Oscar Dubón Palma está sospechado de una estafa millonaria de fondos públicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El funcionario recibió pagos de Jekyll Properties SA, una entidad offshore que habría lavado los...Banco Popular de Costa Rica presenta deficiencias en sus controles antilavado según los reguladores
Por Carla ValeroBanco Popular de Costa Rica presenta fuertes debilidades a la hora de cumplir con la normativa antilavado según se desprende de una evaluación elaborada por los reguladores bancarios de Costa Rica sobre las políticas y prácticas antilavado del banco en...México incauta clubes de fútbol que pertenecen al empresario involucrado en el último escándalo de los videos
La Procuraduría General de México ha incautado los clubes de fútbol Santos y León mientras las autoridades investigan a su dueño, Carlos Ahumada, de lavado de dinero, según autoridades mexicanas. El club Los Santos, con sede en la ciudad norteña de Torreón, juega en...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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