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UIF de Argentina aumenta requerimientos para bancos y entidades cambiarias
Las entidades financieras y cambiarias de Argentina deberán aplicar nuevas políticas de identificación y conocimiento de sus clientes en orden a la prevención de operaciones de lavado de dinero (LD) y financiación del terrorismo (FT), según ha dispuesto la Unidad de...Latinoamérica no representa una amenaza terrorista para Estados Unidos
Aunque los profesionales antilavado latinoamericanos creen que la región es vulnerable al financiamiento del terrorismo, no creen que represente una amenaza terrorista para Estados Unidos, según se desprende de la más reciente encuesta realizada por Lavadodinero.com....Informe Especial: Bancos de EE.UU. ayudaron a Pinochet a esconder su fortuna secreta
Reforzando su investigación –de seis años—sobre los abusos de lavado de dinero en las instituciones financieras de EE.UU. y multinacionales, el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE.UU. emitió un informe el mes pasado sobre cómo un líder político...Un fiscal argentino pide investigar a Menem por presunto soborno millonario en una privatización
El fiscal federal de Argentina Guillermo Marijuan pidió la semana pasada a un juez argentino que investigue al ex presidente Carlos Menem por el presunto cobro de un soborno millonario para favorecer a una empresa francesa en la concesión del espacio...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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