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Corte Suprema de Nicaragua absuelve a ex presidente Arnoldo Alemán de cargos de lavado
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua absolvió de toda culpa al ex presidente de ese país, Arnoldo Alemán, quien cumplía una sentencia de 20 años de prisión por el lavado de unos US$100 millones durante su mandato (1997 – 2002).Alemán también había sido...IRS busca implementar reporte de cuentas bancarias de extranjeros en Estados Unidos
Mayores costos de cumplimiento pudiera generar el plan del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS por sus iniciales en inglés) de solicitar a las instituciones financieras americanas que reporten las cuentas que mantienen de clientes extranjeros,...Ecuador anuncia plan antilavado para salir de la lista negra del GAFI
Con el objetivo de ser removido de la lista negra de naciones que no están comprometidas con la lucha antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el gobierno de Ecuador prepara un plan de...Bancos estadounidenses reconsideran negocio de remesas ante nueva regulación
Por Brian Monroe. Una regulación que le exige a las empresas que ofrecen servicios de envío de dinero, incluyendo a los bancos con negocios de servicios monetarios (NSM), revelar los honorarios que sus clientes deben pagar en cada transacción ha motivado que muchas...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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