Antes de gastar sumas astronómicas en sofisticados software antilavado, un alto ejecutivo de cumplimiento de Bank of America recientemente argumentó ante el Congreso de EE.UU. que los bancos deberían aprovechar las herramientas informáticas con las que ya cuentan en...
El próximo jueves las autoridades de Brasil enviarán al narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía hacia Estados Unidos, luego de que el ministro brasileño de Justicia, Tarso Genro, firmara su extradición.El capo de la droga conocido como “Chupeta” cumple...
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el miércoles un proyecto con el que pretende tener más herramientas para apaciguar los ánimos en la próxima ronda de seguimiento de los avances de las normativas argentinas en la lucha contra el lavado de dinero del Grupo de...
Por Brian [email protected] bancarios deshonestos lavando cientos de millones de dólares obtenidos mediante la utilización de facturas falsas por materiales inexistentes. Ejecutivos de software convenciendo a banqueros chinos para que les...
Una propuesta para prohibir la aceptación de las matrículas consulares por parte de las instituciones financieras de EE.UU. fue inhibida en la Cámara de Representantes de EE.UU., tras la oposición a la propuesta por parte de la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro,...