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John MacKessy- Director de Riesgo Internacional de FTI Consulting Inc.
El valor de las revisiones retroactivas de transacciones o “retrospectivas” para combatir el lavado de dinero es dudoso, según dice John MacKessy, FTI Consulting Inc., de Nueva York, que ofrece servicios de consultoría de programas antilavado de dinero que incluyen la...Firmas de corretaje expulsadas por deficiencias ALD
En su primer reprimenda del año, la Asociación Nacional de Futuros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, NFA) el jueves pasado prohibió de forma permanente a dos firmas de corretaje relacionadas, la reinscripción como miembros de la NFA, y prohibió al presidente de...Argentina y EE.UU. atacan lavado en comercio internacional
Argentina y Estados Unidos iniciaron esta semana un programa conjunto para el control del tráfico de mercaderías y actividades financieras, que apunta a combatir el lavado de dinero. El embajador de EE.UU. (hasta esta semana), Lino Gutiérrez, y el director de la...Olimpíadas de Beijing: cuando la corrupción y el riesgo de lavado acompañan al deporte
Por Matt Squire. Los miles de millones de dólares invertidos por el gobierno chino en la realización de las Olimpíadas 2008 de Beijing, pueden acarrear numerosos actos de corrupción en los que estén envueltos empresas contratistas extranjeras, las cuales pudieran...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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